家中亲戚经营的是建筑材料(水泥、油漆等)批发的家族公司
平时只做本地生意，但两年前有客户介绍一笔中国福建的生意
亲戚经由小三通把货品送到福建，对方也如期汇款，就没再来往。
一个月前，亲戚收到高雄警察局的到案通知
原因是汇款过来的帐户涉及他们现在侦办的诈骗案，要求亲戚到场说明
今天，我爸跟着亲戚去高雄，带着报关行和货运公司的收据等资料过去。
以为只要证明这是正常的生意买卖就没事了，
没想到当地警察拿出一张被告自动缴回犯罪所得的申请表给我爸他们，
说是只要亲戚把“赃款”20多万元主动缴回，
把钱汇入警政属的一个宜兰分行的帐户，案子就可以结束了
否则这案子他转交到检察官手上，亲戚就会被以诈欺罪起诉
想请教一下：
1.只是收了诈骗帐户的汇款，也证明了真的有出货的纪录，
这样也会被起诉诈骗?
2.现阶段，亲戚也还不算被告，除了找律师帮忙是否有其他选项?
恳请帮忙答复，感激不尽

我怎么觉得是诈骗.. @[email protected]

警察应该没有权限是否不起诉

我是不怎么相信这个故事...而且还是宜兰的帐户

我也不相信，这案情跟诈骗一样如果有交易资料，诈欺不会起诉

诈骗

怪怪的，案子不交到检察官手上，不然要交到哪里？

所以三角诈骗？

宜兰检察署指挥高雄警察局办案呢..户头竟然是真的 果然事实比小说扯

警方的意思应该是缴回犯罪所得，之后检方就不会单为了讯问你得否愿缴回犯罪所得再传讯你父亲。但检方若认为就犯罪事实有查明的必要，其实还是会传讯，且是否起诉是检方说了算，非警察。

感谢你的说明

案子没有移送地检署分案的话没案号没承办股也不能缴费

而且如果人家又没诈骗，为何要缴回？

https://i.imgur.com/GXozbw5.jpg帐户应该是没问题。真的要给钱务必汇款不要现金但是警察正常没权限撤案。只有吃案才有可能

打165确认看看？

楼上不要再搞笑了....301 就是政府机关专户而且,你爸所沾到的这个案子,个人认为 "非同小可"有看到通知书吗? 通知书上面写的是什么呢???[内政部警政署刑事警察局 通知书]换言之,不是地方政府的司法机关在受理侦办...而是层级高到由中央的刑事局接手在侦办中宜兰地检署那边应该是"一开始的"受理报案的司法机关虽然 善意第三人 这个词说得很好听但,检察官认为是帮助犯,有可能还是先扣,让你去法院辩

对了，你爸试过帐户还能用吗还没被警示吧？里面钱小心被封住被封住一个公司不小心就倒了警察办案常不留情面,不小心就搞得别人家破人亡

所以我觉得有时候真的会害死人

就像有些通讯行二手手机收购,来卖二手的人资料也齐包装也有,收啦....可是之后警察上门,说这是赃物阿收的通讯行也很闷,因为也是照行情收购进来对方脸上又没有写着 "我是小偷"警察也是问通讯行要不要缴回......毕竟这只手机真的就是赃物

可是冻结帐户，导致公司倒了，找谁赔啊

冻帐户就去异议,直接对上层地检署提,或是跟法院提有的就是提担保出来总之,大条的都是会直接找律师了

公司帐户这类的细节我爸也不清楚。但谢谢提醒，我会告诉他去确认看看

1.不是来自有问题的帐号的钱都是赃物2.没故意不犯(收受赃物)罪 这真是法律板?3.找律师处理拉 就算你信妳爸没乱说 你信网友没乱说或是连是不是乱说自己都不知道 XD

法律没错...但是我更服了台湾各种奇葩处理方式

回应某楼:照您的论点,那要是今天是来请益性侵被告的那我是不是要曾用我的大雕,把几位女性OOXX后,才可发言??你要法律攻防?上啊,人家帐户追赃款追到这边来了对警察而言,那确实是"赃款"啊....对啊,人家司法机关若真的就是照扣照把人移送.当事人就是去法院陈述啊,法院判无罪,就可以申请发还啊.以前办业务时,写告发书送过多少人去地检署,要讲给你听吗我还看过因为把保管证物弄丢,最后无罪申请发还,生不出来最后还得国赔的 case 哩当然不是在我这边发生的就是了

公司帐户被扣个半年试试...虽跟法律无关但这样能逼死多少中小企业...学法律的真的在乎吗

跟学法律有啥关系，法律是立法者订的，立法者是大家选的

都推给立法者就好 嘻嘻