楼主:
lapetos (latt)
2016-08-21 21:35:34※ 引述《zebirlin (李奥纳多皮卡丘)》之铭言：
: 兆丰银为何被罚57亿？
: http://tinyurl.com/zo4sq34
: 缺失二：疑似洗钱活动未申报
: DFS也指出，兆丰纽约与兆丰巴拿马市、个朗自由贸易区(Colon Free Zone)两分行，有
疑
: 似洗钱的交易，却没有申报。由于巴拿马一直就是洗钱的高风险区域，但兆丰纽约并未
对
: 与高风险地区的交易拉高警觉。兆丰纽约资产90亿美元，但2013、2014与个朗分行资金
往
: 来高达35亿、24亿美元；与巴拿马市则是11亿、45亿美元。
: DFS发现，2010-2014资金往来中，有不少付款转回(payment reversals)，也就是纽约
分
: 行汇款后，发现个朗分行收款人帐户已经关了。另一个证据是，这些关掉的帐户，大多
存
: 续不到两年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然怀疑，这些交易汇款人与受益人根
本
: 是同一人。而这类可疑交易，集中在特定帐户群。
大家好像都没人看到重点耶
洗钱35+24+11+45亿=115亿美金=3622亿台币
总共洗钱三千多亿台币耶
这应该是台湾史上最大的洗钱案吧
国内有谁可以拿出三千多亿来洗钱勒?
有人有一些线索吗？
金管会要查的话，可能只能找污点证人了
不然谁肯出来认罪勒?