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作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco
标题: [新闻] 首家合法王牌交易所涉洗钱 中起诉创办人
时间: Tue Apr 9 15:10:30 2024
全台首家合法王牌交易所涉洗钱 中起诉潘姓创办人
https://reurl.cc/13n7D9台湾首家合法虚拟币交易所“王牌交易所”涉利用转投资的子公司，从事洗钱不法，检方
今依组织、洗钱、诈欺等罪，起诉王牌公司潘姓创办人等7人，因此案被害人数超过百人
，金额超过3.4亿元，严重违反金融秩序、犯罪恶性重大，检方建请院方从重量刑。
检警调查，王牌创新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓创办人（39岁），利用其转投资的
富海数位创新公司，创设“Alfred Wallet”APP（阿福钱包）、销售“A+Card”虚拟货币
储值卡，从事虚拟货币线下场外交易的模式，与假投资诈欺集团介接合作。
潘男等人先由诈欺集团在脸书、LINE等社群软件，创设投资群组鼓吹投资炒热，佯称投资
虚拟货币能够获取相当可观报酬，可向特定币商购买泰达币，再汇入投资帐户的指定钱包
地址等话术，利用民众对于实体门市购买较具信任感的特性，指定被害人至富海公司旗下
经营“阿福钱包” 经销商实体店面，由门市人员协助使用“A+Card”虚拟货币储值卡，
并将泰达币储值进“阿福钱包”内。
潘男等人即透过“阿福钱包”托管钱包的运作模式，将币流移转无法在区块链公开帐本公
开查询的隐匿性，利用系统可从后台直接窜改用户钱包地址、可控制处分用户钱包内的虚
拟货币数量（可擅自转走被害人的虚拟货币）、司法机关无法调取阿福钱包系统用户KYC
（企业确认客户身分程序）资料，而无法循线追查不法金流等特性，协助不法集团进行诈
欺洗钱犯行。
因被害人后来陆续要求提款出金，该诈欺集团成员即以下单错误、帐户问题、需再缴付税
金或保证金、违法交易致帐户遭冻结，需缴付罚款始能出金等理由推托，或不予回应，甚
而关闭投资网站系统，使被害人无法再行登 入投资网站，始知受骗而报警处理。
台中地检署今侦结，认为王牌公司潘姓创办人、詹姓策略长、富海公司许姓负责人，以及
相关公司登记负责人、系统工程师、法遵人员等7人，涉犯组织犯罪、洗钱、诈欺取财等
罪，侦结起诉，另因此案被害人多、金额高，建请院方加重其刑。
检方指出，此案是由检察官张富钧，指挥本署重案支援中心检察事务官、台中市刑大打诈
中心、台中市调处等单位，另有检察官洪佳业、赖谢铨、李濂、屠元骏、戴旻谚等5名检
察官协办，已在侦查中针对潘等7人的不法所得，声请查扣财产，扣得虚拟货币348万元、
被告等人现值约2750万元的不动产、存款14万余元、现金48.5万元，也向法院宣告没收潘
等人犯罪所得。