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作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco
标题: [新闻] 加密货币资金盘 OneCoin 法务人员遭判刑
时间: Mon Apr 8 18:11:00 2024
加密货币资金盘 OneCoin 法务人员遭判四年，没收上亿美元
https://abmedia.io/onecoin-legal-chief-sentenced-four-year
美国纽约南区法院对加密货币资金盘 OneCoin 骗局的法务总监 Irina Dilkinska 被判处
四年监禁。
OneCoin 法务也有责！
Irina Dilkinska 的惩罚不仅止于监禁，她还被要求放弃 111,440,000 美元，并在服刑
后一个月内接受监督释放。
合规人员参与不法活动
Irina Dilkinska 原本负责监督法律和合规问题，却选择参与金融不法行为。她的行为包
括将 1.1 亿美元的非法 OneCoin 收益洗钱到开曼群岛的一家公司，并促成了该计画能够
在全球范围内欺诈数百万人。
OneCoin 的骗局
随着其运营细节的曝光，OneCoin 骗局被揭穿，揭露了一个圈套了超过 300 万参与者并
筹集近 44 亿美元销售额的金字塔骗局。受害者们被加密货币快速致富的诱惑所吸引，投
入了超过 40 亿美元到这个计画中。
去年认罪，主嫌仍在逃
去年 11 月，Irina Dilkinska 承认电汇诈骗和预谋洗钱。与此同时，被称为“加密货币
女王”的主嫌 Ruja Ignatova 仍然在逃，但下落成谜。