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作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco
标题: [新闻] “帅哥官员需要虚币救援”高雄币商涉洗钱
时间: Mon Apr 8 18:23:04 2024
“帅哥官员需要虚币救援”高雄 OTC 币商“金牛百汇”牵涉诈骗洗钱，18人落网
https://abmedia.io/crypto-otc-involved-in-scam
由境外诈骗机房策画、以虚拟货币作为交易媒介的诈骗案中，警方成功破获与之关联的高
雄知名 OTC 币商“金牛百汇”，逮捕了包括创办母子在内的 18 名嫌犯。
又是恋爱诈骗！神秘的俊男美女官员需要虚拟货币
这次的案件中，诈骗集团在社交平台上以俊男美女的身份搭讪，进行精心策画的恋爱诈骗
。他们对目标发动情感攻势，自称外国军官或联合国官员，以温情脉脉的话语牵动受害人
的情感，最终诱骗他们购买虚拟货币来“救援”。
虚拟货币 OTC 商涉案
“金牛百汇”在台湾设有 5 间实体店面，表面上是一家正常运营的虚拟货币交易商。然
而，店员在帮助受害人购买虚拟货币的同时，却暗中将资金转移到诈骗集团的钱包中，实
施洗钱行为。此次调查揭露了至少 40 人受害，涉及金额高达 5000 万元新台币，包含现
金新台币2,600 万多元、保时捷 1 部、USDT 23,912 等。
专案小组查扣大量证物
1 月 24 日专案小组对“金牛百汇”旗下的店面进行了同步搜查，逮捕了涉嫌诈欺、洗钱
及组织犯罪的汪姓母子档及其他员工。搜查过程中查扣了大量现金、豪华车辆以及虚拟货
币，进一步证实了其违法行为。
币商遭声押，持续追捕共犯
被捕的嫌疑人中，汪姓母子档被检方声押，部分关键人物以保释金获释，其余员工则被无
保请回。警方持续追踪可能的共犯及尚未揭露的受害者，以确保所有涉案人员均能受到法
律的审判。
OTC 币商“金牛百汇”未完成洗防声明，金管会视为非法业者
“金牛百汇”未完成金管会制定的《洗钱防制法》遵循声明仍继续营业，并平时“中华创
新区块链应用协会”之名义举办区块链推广活动，并疑涉及境外诈骗集团合作洗钱。此次
涉嫌的不法活动，也凸显台湾在 OTC 币商查察与管制的不易。
过去检察官团体就曾要求金管会要对于币商进行监管，而金管会也回应未受列管即属于非
法。不过，在没有广为人知的状况下，也非牌照的状态下，一般民众并不易了解谁才是《
洗钱防制法》下的合规业者。