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作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco
标题: [新闻] “到府币商”新手法 诈骗集团直接去你家
时间: Mon Apr 8 17:41:51 2024
2024年打诈新重点！“到府币商”新手法，诈骗集团直接去你家骗钱
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台湾投资诈骗手法不断进化，除了老师带单、代操投资与假实体币商外，近期又出现了一
种“到府币商”诈骗新手法，成为2024年台湾政府打诈的新重点。
台湾投资诈骗手法不断进化！继此前报导的老师带单、代操投资与假实体币商后，现在更
有一种针对加密货币投资新手的“到府币商”诈骗新手法，成为 2024 年台湾政府打诈的
新重点。
据《联合新闻网》报导，台湾刑事警察局统计资料显示，跟加密货币相关的犯罪案，已占
据当局所有诈欺案件量的 10% 以上，而去年金管会、银行业者联手透过防堵汇款转出的
方式阻止犯罪，全年阻诈金额为新台币 89.89 亿元。
然而，面对政府、银行携手阻拦，诈骗集团竟想出“到府服务”新手法，透过“到府收钱
”、“到府币商”两种方式，直接到受害者家里实施诈骗。
“到府币商”是什么？
假投资 APP 真诈财的手法，在过去并不少见。但诈团为了绕过银行的阻拦，竟另辟新径
，不仅成立专门的工程师团队打造假 APP，还会派遣个人币商到受害者的家中，直接拿他
们的手机下载 APP，并买入加密货币或股票。
为了营造短期就能获利的假象，受害者一开始会有小利，等到越投越多之后，车手就会把
资金全部汇出。而不疑有他的受害者，可能要等到想出金时，才会发现已被诈骗，或是被
要求缴纳保证金。
“到府币商”贴心服务到府收款，阿姨差点被骗 230 万
2023 年，台湾就出现多起跟到府币商有关的加密货币诈骗案。据《中时新闻网》报导，
一名 56 岁的妇人加入了 LINE 投资群组，里面有一位名叫“张真源”的老师，每天都会
提供股市与财经情报。随着比特币持续上涨，张老师还建议学生们可以投资加密货币。
为了塑造张老师神准的形象，群组中的桩脚还会吹捧：“谢谢老师带领赚大钱”，等到有
受害者想汇款投资时，里头的助理就会贴心安排“安心币商”到你家收款。
而妇人相信了老师的建议，前往银行欲提领 230 万现金，幸好机智的行员觉得有诈而关
心，并通知警察协助，妇人才打消了汇款的念头。
个人币商将纳管，超过 3 笔就要申报
面对新诈骗手法，金管会已与刑事局联手侦防，而金管会也将管制个人币商，只要经手的
加密货币交易笔数超过三笔，就必须要洗钱防制法遵声明，并且如实申报税金。
虽然过去仅有公司法人身份的币商需要完成法遵声明，但随着到府收钱、到府币商的新手
法出现，台湾政府也正在设法管制各种加密货币相关商家。