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作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco
标题: [新闻] 虚拟币诈骗 近四年诈走国人逾7亿
时间: Tue Apr 9 11:40:54 2024
虚拟币诈骗 近四年诈走国人逾7亿
https://www.ctee.com.tw/news/20240312700006-430301
虚拟币夯，也有很多人假虚拟币之名，行诈骗之实，据警方统计，近四年虚拟币相关诈骗
案已诈走民众7亿元。刑事警察局打诈中心王琮圣研究员指出，虚拟币涉诈案造成的财损
在2021年首破1亿元，2022年突破3亿元，近四年累计已逾7亿元，常见二大手法就是假投
资诈欺、假交友投资诈欺。
王琮圣指出，假投资诈欺的手法就是在网络社群媒体打出“保证获利、稳赚不赔”等虚拟
货币相关的投资广告，进而诱骗民众点击连接，并加入伪冒虚拟货币交易平台客服的LINE
帐号，以高获利为号召，不断怂恿加入民众利用投资平台进行交易，民众一旦汇款投资，
能看见帐面高报酬率，但要提领获利出金时却无法拿到钱，才惊觉受骗。
假交友投资诈欺，则是在交友软件或社群媒体假冒帅哥或美女搭讪，与被害人逐渐与建立
情感面的联系，接着再诉求要与被害人共筑更美好的未来，开始教导被害人投资虚拟货币
，赚取高报酬率才能有美好未来，一样会被怂恿到虚假投资平台进行交易，后续要提领获
利时，一样拿不到钱，才惊觉受骗。
据刑事警察局打诈中心统计，2020年虚拟通货涉诈件数为66件、财损约462万元，但2021
年就跳增至128件、年增94％、财损飙上1.6亿元、年增255％，2022年更多达200件、财损
逾3.1亿元，2023年案件数增至245件，但财损则下降至1.9亿元。
不断更新、日益复杂的诈骗手法和风险，如伪造的首次代币发行（ICO）、利用交易平台
洗钱等，已造成交易平台业者困扰。Rybit交易所指出，首次代币发行（ICO）成为诈骗分
子的温床，歹徒透过发行看似合法的假代币，诱骗民众投入大量资金购入该币种，诓称上
市后有高投资报酬，实际上该币种并无技术支撑，没有实际价值，民众上当后报警、披露
，让合法虚拟币圈被污名化。
Rybit交易所表示，交易平台常遇到用户转币至可疑的黑名单地址，经交易所提醒后才知
被诈骗，更多的时候是用户已遭诈骗，再慌张寻求交易所协助，但通常为时已晚，只能先
将收币地址做登录并通报反诈骗单位，强化宣导，避免有人再上当。
XREX交易所共同创办人暨集团执行长黄耀文指出，从创立加密货币交易所至今遇到的两个
最大问题，一是用户被诈骗，许多用户并没有投资虚拟货币的经验，对交易模式不了解，
受不法分子劝诱出现财物损失；其次是高度不法的“赃币”问题，通常是由骇客偷盗或非
法集团流出的虚拟币，近年来台湾也开始出现赃币，不慎持有赃币可能面临法律问题，对
投资者来说是很大的投资风险。