【媒体来源】自由时报
【新闻标题】兆丰银洗钱案 北检侦办第一天就转侦字案
【完整内文】2016-08-23 18:55〔记者钱利忠／台北报导〕
兆丰银行纽约分行被指控违反美国银行保密法及洗钱法，台北地检署分案调查后，
今天下午2点半，首度以他字案被告身分传唤兆丰金控前董事长蔡友才，
傍晚6点半，另以证人身分传唤兆丰金现任董事长徐光曦；
今晚6点20分，蔡友才讯后被谕令限制住居、出境及出海；
徐光曦仍在庭讯中；
全案在1天内，从他字案转为侦字案。
台北地检署侦办兆丰银美国洗钱案，
23日下午首度传唤兆丰金控前董事长蔡友才到案厘清案情。
（记者黄耀征摄）
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北检今早已完成分案，由肃贪专组主任检察官周士榆统筹调查、检察官杨展庚承办、
驻金管会检察官陈宗豪协办；
另加入1名拥有纽约州律师执业执照的美女检察官王珮儒加入专案小组。
蒐集美方资讯 检察官指兆丰有6大过失
北检发言人张介钦今表示，
经检察官王珮儒自纽约州金融服务管理局（DFS）蒐集与本案有关之资讯，
初步判读此案的结果为，兆丰银纽约分行遭裁罚的基础事实，
分别是内控缺失、
未能有效解释纽约分行与兆丰银巴拿马分行间的可疑交易、
未能实施适切的实地查核、
不适切的风险评估政策及程序、
台湾总行欠缺谨慎监督及纽约分行针对DFS审查报告
提出令人不安及不屑一顾之回应等理由，
截至目前为止，本案是否有不法行为，尚待查证。
今早北检由主任检察官陈佳秀带队，率同检察官杨展庚、江贞瑜，
兵分3路前往财政部、金管会及兆丰银总行调阅资料，
全案朝违反洗钱防制法、银行法及金控法等3大方向侦办。
相关影音
兆丰银洗钱案 北检侦办第一天就转侦字案
https://youtu.be/KUZTJSgO1jM
【新闻连结】
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1804273
【备注心得】虽然依照过往的历史纪录，不是很期待北检，
到底最后会查出什么东西？还是查无不法呢？让我们继续看下去......