[新闻] 兆丰遭美重罚 前董座知情不报挨告

楼主: deepdish (Keep The Faith)   2016-08-23 20:52:19
【媒体来源】苹果日报
【新闻标题】【有片】兆丰遭美重罚 前董座知情不报挨告
【完整内文】2016年08月22日10:53 (更新:新增影片)
兆丰金(2886)旗下兆丰银遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚57亿元,
绿委蔡易余今天一早前往台北地检署,
控告前董事长蔡友才违反《金融控股公司法》、《洗钱防制法》、《刑法》背信罪。
蔡易余表示,美国纽约州金融服务署(DFS)公布对兆丰银纽约分行的行为,
并列举兆丰纽约分行与“个郎自由贸易区”分行、
巴拿马分行之间的可疑活动与大量财务活动,
根据银行纪录,纽约分行与“个郎自由贸易区”分行间信用交易的价值总额,
2013年为35亿美元
2014年为24亿美元,
与巴拿马市分行间则是2013年11亿美元,
2014年45亿美元。
蔡易余认为,兆丰金在2013年所涉及的洗钱的金额,都高达40亿元以上,
所以这次被美国DFS处罚了1亿8千美元(新台币57亿元),因为兆丰银是官股银行,
未来最坏的一个结果,这个57亿元的罚则将由全民买单。
蔡说:
“蔡友才是兆丰银行、兆丰金控的董事长,他不可能推委说他不知悉,
这也是单单的一个银行小职员,就可以把这个严重的洗钱事情切割掉,
尤其兆丰银行过去一直替所谓的特定的人事服务,包括兆丰银行现在的门神,
是前第一夫人周美青女士,所以在这个情况下,
我认为有必要好好的撤查这些洗钱人士,与过去政府8年间,
相关权贵之间是否有任何关连。”
蔡易余还说,今天他会在第一时间到台北地检署提出告发,主要的目的是希望这个案件
“马上由台北地检署取得管辖,我不希望在这么重要、涉及57亿余元,
特侦组又会化身为别查组,把这件案子抢去。”
(吕志明/台北报导)
出版时间 09:59
更新时间 10:53
立委蔡易余今早到北检告发兆丰金控前董事长蔡友才。吕志明摄
http://imgur.com/57a64lJ
【新闻连结】
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160822/933411/
【备注心得】这件事情拖这么久才爆出来,真的很诡异阿,
而且涉及金额这么庞大,在这个资本主义的社会,真的很令人难以忽视,
而且怎么会连主管机关相关主管都不清不楚呢?看来案情并不单纯......
作者: Su22 (装配匠)   2016-08-23 21:48:00
当时的董座说不知情 当时的金管会主委说不知情.....恩......
作者: nugundam (对小白讲理没用的)   2016-08-23 21:52:00
金管会失职啊,请专业的曾铭宗大大委员好好质询
作者: jetalpha (月迷風影)   2016-08-24 00:02:00
被指称的嫌疑人都没有出面反驳也是怪事。

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