今天忽然收到一张通知书
上面写
案由 银行法 洗钱防制法
说实在的收的这张单子吓了一大跳
想请问一下
可能有什么事情会收到这样的通知书呀
我就一个上班族
也从没把金融卡存摺任何个人证件之类的借给别人用过
最近一次去银行也只是开个薪转户
这个案由怎样也想不出个头绪..
打电话去是说负责人不在所以也不知道是什么事情...
https://i.imgur.com/NvF9EF6.jpg
实在不懂银行法 这种案由需要找律师吗？
谢谢

投资老鼠会吸金公司之类的吧 可能跟你有扯到关系请你去厘清 我猜的

谢谢 就很没头绪 我也没加入任何直销什么之类的 收到这案由真的想不出什么原因..至于投资什么更不可能了 没那钱投资-"-

看看您最近或之前曾经，使用您户头让谁转帐或转出（例如买卖交易，网络交易，公司上的出售货物给买家……），其实有时候只可能您帐户与他们调查的案件曾经发生转出或转入，只要您是清白，就别担心了。（他们只是要厘清他们手上的资讯而已）

发你薪水的人涉案也有可能导致这个状况。也可以打电话问问承办人，看是什么状况，需不需要带什么资料给他

直接在网络上跟别人买东西也有可能。不过不用太担心。先知道是什么事情再解决。

了解 谢谢大家

银行法、洗钱理论上应该请律师，因为最低刑期太重。但你的说明，看来金流是正常的，所以看传你干嘛，你边做笔录会慢慢知道警方要干嘛（从警方问的问题推敲），如果你觉得警方把你列为犯罪嫌疑人，干脆直接缄默，免得笔录没做好，后面检审程序难救

找法扶律师陪侦，但我不清楚你究竟是不是触犯三年以上之罪名？总之，可以问“财团法人法律扶助基金会”：https://www.laf.org.tw/

阿钧打球上什么班，工作性质呢

我就刚从医疗耗材业务转职设备业务啊 都是很一般的业务

有证人转被告的案例啊！ XD

他是说我在某网站买的东西帐号有违法可能 要我提供资料我看了一下 这个帐号评价3千多笔..

很久以前有一篇 坚持事实是当事人要省"银行帐户管理费"所以把好几个店舖营收分成很多帐号存这种要是发生在网络也会评价很高啊 XD