标题:FATF将马耳他列入反洗钱观察灰名单
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全球洗钱监督团体“防制洗钱金融行动工作组织”25日将欧洲联盟成员国马耳他，列入观
察“灰名单”国家。(图取自官网)
全球洗钱监督团体“防制洗钱金融行动工作组织”(FATF)25日将欧洲联盟成员国马耳他，
列入观察“灰名单(grey list)”国家，以加强监督；至于巴基斯坦，尽管在对付资助恐
怖主义方面已有进展，但仍被留在名单上。
FATF也指出，海地、菲律宾和南苏丹，也被加入灰名单；加纳则因为有进展，获得从名单
中移除。
马耳他政府对被列入名单进行了检讨，总理阿贝拉(Robert Abela)指称“不公平”。
FATF是在多年来国际批评马耳他的决策，包括贩卖国家护照，而对巴拿马文件(Panama
Papers)中提及设立离岸秘密公司的政府官员，并未采取法律行动。
2016年的“巴拿马文件”，揭露巴拿马法律事务所“莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)”
协助全球政商权贵避税的内幕，震撼全球。
FATF主席普莱耶(Marcus Pleyer)在记者会上表示，“马耳他仍然必须处理严重的弱点和
许多工作领域。马耳他是否能够确保拥有足够健全的制度，以防制洗钱和资助恐怖主义，
至关重要。”
普莱耶表示，巴基斯坦虽然在2018年的一项行动计画出现实质进展，并解决一切事，但除
了一件，就是对联合国点名的恐怖团体高级领导人和指挥官进行调查和起诉，所以巴基斯
坦依然受到加强监督。
普莱耶表示，巴基斯坦仍然没有落实全球反洗钱的标准。
“这代表(巴基斯坦)洗钱的风险依然很高，可能反而助长贪腐与组织犯罪。”
菲律宾由中央银行总裁担任主席的反洗钱委员会(Anti-Money Laundering Council，
AMLC)，今天(26日)发出声明，宣布菲律宾承诺会在规定的时间架构内，执行FATF计画的
18项行动要点。
菲律宾1月间通过一项法律，强化反洗钱和资助恐怖主义的规定。
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