[刑事] 疑似三方诈欺 对方愿意赔偿的后续

楼主: elvin07 (elvin)   2018-07-22 01:11:05
事实经过:
小弟去年在网络上以总价8万元向A购买4颗虚拟货币
在A提供身分证及银行存款簿等资讯(在此先将此资讯之所有者定义为B)
给我后我便汇款,但迟迟没收到虚拟代币故报案被诈骗
本案于最近传唤开侦查庭,B亦有到案说明
B附上两张line对话截图,声称他是被A联系说要买虚拟货币,因此B提供帐户给A
收到钱后便将虚拟货币转给A
因此全案看起来是三方诈骗的案件,A是诈骗中心,向B索取汇款资讯后提供给我
我汇款后B再将虚拟货币转给A,但是B在整个陈述过程让小弟觉得疑点重重:
1.line的对话截图极为容易造假,更何况只有两张
2.B声称他是在收到款项的隔天发觉帐户被冻结后才去备案,但小弟是在我汇款的隔天
晚间10点左右才去警局备案,备案完隔天又打165专线询问该帐户是否已冻结网络
警察回答因为需要调个资,所以不可能那么快冻结,因此被冻结时间点明显有出入。
3.B回答被冻结的帐户仅剩一千多元,我汇款的80000他在第一时间已经领出。怎么会
有人将这么大一笔数目在完成汇款的当下立马领出?
4.最关键的B是否真的在我汇完款后就即把虚拟币转出给A,检察官有请B提供转币的明细
证明,但B回复他使用的网站无法提供该记录,检察官要求如果无法提供记录,那请B
提供该网站有说明无法提供记录的截图画面佐证,B回复可以。但侦查庭结束后我有
编了个借口向B索取他的虚拟币帐号,并透过网络查询
(区块练的特性是极为公开透明且无法窜改,故每人都可任意查询任何帐户的所有
明细包含转入、转出的地址、数量及时间)
查询结果该帐号完全没有任何转帐记录,也就是该帐号根本没用过,何来收到钱立马
转币之说,因此这变成目前我最有利的证据。
5.庭后将上述4向B说明后,B开始扯当初是他朋友帮他操作的,他不懂虚拟货币,但是
他有在旁边看他朋友操作,他朋友最近也一直联络不上,他怀疑他也被他朋友骗了
等等一堆没有在侦查庭上提到的借口,并说他不想被告,他愿意赔偿我的损失(8万)
换取不被起诉,但是他现在没钱希望能分期付款,且希望我跟他和解。
目前本案检察官给我的感觉是他已经认定是三方诈欺(不懂怎么能仅靠两张对话记录
就忽略这么多不合理之处,如此先入为主的认定),若没有特别的事证,转币记录B如果
也一直装死说网站不提供,说不定检察官最后真的就以三方诈欺,不起诉处理。
而我的立场就是想拿回钱而已,就算官司继续打,最后也只是想打赢刑事然后附带民事
赔偿申请强制执行,但这过程不知道要跑多久,更何况检察官可能根本不起诉。
目前B是同意以本票或现金保管条等方式作为担保,但是他10月起才能开始以分期方式
还第一期的钱,希望我可以跟他和解(虽然诈欺是公诉,但有了和解书他认为他被不
起诉的机率会高一点)
问题:
1.目前我是倾向跟他签本票或现金保管条,并且签和解,以拿回钱为第一要务,请问这样
处理有瑕疵吗?
2.本票或现金保管条建议该签哪一种?目前是倾向本票,因为我们的case好像也不是现金
保管,怕未来万一真有必要要再告他,也没办法告的成侵占。且本票申请强制执行似乎
比较快也比较方便。
3.签本票时有什么需要特别注意的吗?
4.本票该签一张8万还是多张以B想分的期数分别开立?
5.签完了本票会不会还是有可能我拿不回钱?有什么多重保障的方式吗?
6.B说他目前有一台车的贷款正在还,所以没钱可以马上还我,有办法利用这点请他强制马
上还我钱吗?
以上,内容有点多,感谢大家的阅读及建议,为了这件事已经煎熬半年了 QQ
先感谢各位帮小弟解惑或提出建议,如内容尚有不足,盼请提出需补充之处。

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