《事情经过》
家人经某种管道跟股票投资老师牵上线,
起初老师在群组无偿提供各种标的,
亲友见标的都有准确获利,就放下戒心。
过一阵子老师就在群组要求大家下载APP,
声称透过APP操作当冲可每日稳定获利,
把钱存到APP里面后方可操作,可随时提领。
家人陆续存入22万整,每次存入的帐户皆不同,
一开始也有询问老师为何每次帐户都不一样,
老师回答都是这样操作的,家人不疑有他。
其中家人也有提领几次出来,都有成功,
家人就觉得真的有赚头,持续把钱存入APP。
家人在10月底接到警局电话,说有其他受害者报案股票投资诈骗,
在诈骗集团使用的帐户中,有查到家人的交易往来纪录,
就问家人是否也是遇到股票投资诈骗,家人才大梦初醒。
家人随即以要大额加码为由,跟老师说要把钱先全部提领出来,
提领完后当天即听从警察的指示,到警局报案。
以下为整个过程的交易纪录,
负数为存入,正数为提领,括号中为交易备注。
10/11提领的两笔,是从不同的帐户转帐过来的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800(ATM CD存款)
10/6 +3,186(现金存款)
10/6 -30,000
10/11 +3995(转帐存款)
10/11 +6516(转帐存款)
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000(ATM CD存款)
10/16 -50,000
10/19 +10,000(ATM CD存款)
10/27 +5,000(ATM CD存款)
11/1 +180,174(现金存款)
总存入 220,000
总提领 220,671
《问题》
虽然钱没有被诈骗集团成功骗走。
但警察说只要有来往纪录的帐户就不能使用,是真的吗?
使用的话会触犯什么法律上的问题吗?
因家人目前所有的钱都在这些帐户里面,家人目前十分不安。
想请各位解答,麻烦了。