[问题] 诈欺、洗钱防制法案-通知书

楼主: ken1735 (ken1735)   2023-04-10 18:21:23
各位大大好
今天老婆收到警察局通知书
案由:诈欺、洗钱防制法案
打电话询问承办警官后
是被害人汇钱到我老婆的街口支付
我们确认街口的出入帐纪录后没有任何异常金流,也没有收到街口支付的帐户异常通知
因为老婆刚生产,不方便外出
(警局在外地,而且有点远)
有向承办警官说明不方便去的原因
承办警官说:没关系,到案日期过了,他们会转交我们这边当地的地检署,到时候再去当
地地检署就好。
我有一直跟警察确认不到真的没关系吗?
对方后面回应的很模棱两可,说要看检察官会不会在意...
想请问各位大大
1.这部分未到警局做笔录,真的没有关系吗?
2.如果我们要去做笔录,需要提供什么证据
证明我们真的没有收到这笔款项吗(街口的出入帐纪录?)
老婆刚生完,又收到这个,有点小崩溃
先谢谢各位大大帮忙了
感谢
作者: SiaoBen1996 (小本)   2023-04-10 18:56:00
到侦查庭再说明也可以金流部分有可能是遇到三方诈骗看你们的街口有没有用来收款 网购或卖东西
作者: maniaque (maniaque)   2023-04-10 19:28:00
你可以试著书面具状给分局,陈明现况事由,请分局随卷送上电话讲得不算啥~~~警方有警方的程序流程,走完就是移案给地检署并且随挂号信先附上当事人的街口交易纪录你资料准备的齐全,检察官自然认为你的配合度ok警察不会指导你如何问讯,那不是他的职责这警察至少还有稍微透露一些,机掰的什么都不会讲因为对方又不能确认你是当事人还是诈骗的.....然后说因为当事人生产,如有必要由配偶协助到案进行视讯问话等等......我不敢说我讲的都对,但至少以我个人认知,配合警方检调让他门做好他们应做的工作
作者: KHlawtel (法律事务所)   2023-04-10 21:04:00
截图一下街口电支的帐号,以及“帐户”交易明细,不是信用卡支付交易纪录

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