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苹果日报
陆移民洗钱 义国起诉297人
仿冒 逃税 4年搬1500亿回中国
2015年06月22日
意大利中国银行与近3百移民涉嫌将犯罪所得汇回中国，遭起诉。翻摄网络
【吴贞仪╱综合外电报导】意大利佛罗伦斯检方前天以洗钱等罪名，起诉中国银行米兰分
行与297名中国移民。检方指控托斯卡尼区的地下经济活动猖獗，中国商人和犯罪组织将
仿冒、剥削劳工及逃漏税等巨额利润，以小额汇款分批汇回中国，4年内就汇了超过约
1500亿元台币。
意大利ANSA新闻社前天报导，佛罗伦斯检方向法院提交170页起诉书指2006至2010年间，
旅居意大利的中国移民将逾45亿欧元（约1573亿元台币）制造仿冒品、卖淫、剥削劳工和
逃漏税所得，透过中国人经营的Money2Money转帐服务汇回中国。其中22亿欧元（约769亿
元台币），是透过中国银行米兰分行汇出。
中银捞千万佣金
检方指，中银从这些转帐交易赚取约2650万元台币佣金，遭起诉的包含4名中国银行高阶经
理。涉案中国商人大多住佛罗伦斯和普拉托，用假名或假的收款目的地，以小额分批汇款，
以免当局起疑。据义国法律，法官将审核起诉书，决定案子是否成立，过程可能数月。
美联社日前报导，某几笔汇款是汇到中国温州市政府旗下的温州市粮油食品对外贸易公司
，该公司一再被控出口CONVERSE运动鞋等仿冒品，去年遭美国CONVERSE提告。
低薪雇非法移工
去年9月，中义签订司法合作备忘录，却只适用北京向西方施压抓逃亡海外的贪官，当欧美
国家欲调查和起诉海外中国人的洗钱等罪行，中国政府皆拒绝合作。
2013年12月，普拉托一间成衣厂大火，7名中国非法移工惨死。近年中资在普拉托买下近
5000家成衣厂，以低薪雇用中国非法移民，血汗移工一天工作16小时，住在工厂里以厚纸
板相隔的狭小空间。成衣厂老板赚翻天，在义国申报的收入却很少。
美联社指，此次调查和起诉凸显中国地下经济对欧洲与日俱增的冲击，及中国与西方经济
来往愈来愈密切，司法合作却远远赶不上。
【报你知】中资“入侵”义国企业
今年3月中国化工集团并购意大利有143年历史、全球第5大的轮胎厂倍耐力（PIRELLI）。
在这笔意大利近年规模最大的并购案前，过去5年，中资企业并购义国企业金额高达约
3496亿元台币，使义国成为中资企业在欧洲第2大、全球第5大并购市场。除了并购大企业，
中国人也大买托斯卡尼区的咖啡馆、不动产、成衣厂，单单普拉托就有近5000家中资成衣
厂。这些成衣厂大量雇用中国非法移民，非法移工劳动环境极差。雇主也将营收暗地汇回
中国，义国往往课不到税。