[请益] firstrade多次入金不行?

楼主: Joycebee (冒险时刻)   2023-08-19 13:00:58
更新
照各位版友建议如实回信说明状况
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期内入金多次@@学到了
谢谢各位回应和帮忙!
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今天收到firsttrade的email,
询问我为何在近期有多笔转账
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
请问应该如何回复@@
我的确在今年7月时5次入金进firstrade
分那么多次是因为当时我开始学习理财
整理自己分散在各个银行的钱
分别转到同一个银行然后再外汇到firstrade
(因为只有此银行有办外汇转帐手续)
7月这五笔入金每笔4000~12000美金不等
之后就没有任何转出或转入
现在回想起来分开汇真的不知道在想什么@@
我没有特别的理由
只是有钱就汇出去这样而已
不知道应该如何回信?
直接说这是自己的理财计画吗?
很怕乱回信会有什么后果@@
请教各位版友,先谢谢大家了
作者: nemo33 (nemo)   2023-08-19 13:33:00
照事陈述阿
作者: peter98 (新兵)   2023-08-19 13:38:00
五笔里面有几笔未达一万?又有几笔落在八千到一万?
作者: elven (elven)   2023-08-19 14:09:00
照实说
作者: tornado1621 (Addio)   2023-08-19 15:24:00
珍惜生命 远离FT
作者: waypoint (JL)   2023-08-19 15:40:00
我想测试提款卡,4天内提了2次,也被警告~XD
作者: tomap41017 (绝梦)   2023-08-19 16:06:00
就疑似洗钱样态,说明一下应该没事吧
作者: pmes9866 (没见过帅哥喔)   2023-08-19 16:40:00
现在抓洗钱抓很凶
作者: ohyakmu (yaya..ohya)   2023-08-19 16:52:00
四天提个两次被警告也太扯了吧?
作者: yakifone (复员兵)   2023-08-19 21:57:00
常会问,但是回一下也就没事了
作者: peter98 (新兵)   2023-08-19 22:03:00
那应该还好 你照实回一下就好 如果你是多次汇九千多但不到一万的 才真的容易被盯上
作者: ryanlei (雷恩雷)   2023-08-20 22:36:00
珍惜生命,远离FT,之前也是一个月出入金2次以上就被问了以FT理想的标准大约单笔要1万 一个月1次才不会囉唆
作者: pwseki206 (Seki PW)   2023-08-21 09:10:00
AML Policy是FinCEN主责怎么怪起券商了?冤有头债有主,责任全在主管机关美国财政部吧==
作者: sai1268 (....)   2023-08-21 17:50:00
这还好吧,多问一下也是保险起见
作者: Risperidone (愿上帝赐福)   2023-08-25 17:01:00
FT就是很囉唆啊。我还是爱嘉信
作者: wuz830101 (wuz830101)   2023-08-28 09:00:00
FT用了几年,从来没被问过@@

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