不好意思请教版上大大
关于嘉信汇款
1.假设嘉信帐户的名字是A的，那入金时可以由B(非本人)的台湾银行帐户汇过去吗?
2.从嘉信出金时，可以汇回A的新加坡银行帐户吗?(当初是A的台湾银行汇出)
3.汇回时，可以是B(非本人)的台湾帐户吗?
作者:
nemo33 (nemo)
2023-01-19 11:38:003不行
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-19 11:51:00国际帐户不行，要美国帐户才可以
作者:
lafayee (Lafayee)
2023-01-19 12:50:002 想知道
作者:
vyvian (vyvian)
2023-01-19 15:28:001 我之前问过嘉信客服说可以 建议直接问客服
作者:
ID3238 (默默)
2023-01-19 20:16:001 可以 嘉信有支援第三方入金 但建议你问客服
作者:
peter98 (新兵)
2023-01-19 23:39:00嘉信如果真的能这样做 迟早有天被美国盯上 = =...
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-20 12:36:002跨国了，有可能被视为洗钱挡下
作者:
a3556959 (appleman)
2023-01-20 23:38:00123都不行
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-21 06:06:00问的这3个都是洗钱的方法..资金来源有问题的不要上来问
作者:
peter98 (新兵)
2023-01-21 20:23:00楼上 你说的不算错 但少数几个毛很多的银行真的会发生这种情形 我有朋友在美国是合法h1工作 公司工作也是正长的工作 每个月打1万出头的薪水DD进户口 被银行当洗钱XD 只能说什么事情都可能发生 名字不同会有很大的问题但也不是名字相同就完全没事 遇到毛很多的银行的话XD当然 毛很多的银行通常是因为过去被美国政府盯上 XD更正: 每个月打接近1万(大概九千多吧)的薪水只是元PO的2应该是一次性地或者每年1-2次而已 应该还好然后风险是存在的 2的问题不是同名不同名 而是出金入金的帐户不同 确实也有可能被flag 看人品
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-21 23:25:00证券户都是汇到券商名字下再转到你的分户帐..跟直接汇到你的银行checking完全不同..所以监管程度差很多你用checking就随你汇入汇出..对方没被flag就没事分户帐不一样..是券商担风险..不像checking是你自己承担1是券商无法确认资金来源..非本人没有KYC过..洗钱风险高2是跨境绕第三国汇..对新加坡而言..他不知道你钱哪来的3没话说..标准洗钱模式..境外绕一圈汇给第三人所以我才说..他的资金如果有问题..不要到板上来问
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-28 04:18:00华美是银行..不是券商..洗钱的规范不一样