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Finance
[请益] 外汇疑似诈骗帐户
楼主:
d9645227
(累了)
2016-08-26 22:14:10
请问外汇高手,最近小弟公司收取国外汇款,汇款方的银行都会要求我们须提供负责人资
料,包含出生地 生日等。
据说是新的法令要求,只要是疑似洗钱帐户都要提供,但碍于公司负责人资料不能随意提
供,曾经提供过变更事项登记卡,中间银行也愿易解汇,但这次中间银行不愿意解汇,想
请问有遇过这类问题的外汇经办,有什么折衷办法吗?
作者: ilovekg
2016-08-26 23:23:00
最近有人被罚57亿 你觉得咧
作者: Katyfans (#1凯蒂粉丝)
2016-08-27 00:02:00
笑了
作者:
myandydesk
(算算)
2016-08-27 07:05:00
有人被罚57亿,却是由乡民们共同缴款,好笑耶
作者:
mikezip
(裂痕)
2016-08-27 13:24:00
跟公司负责人说不给资料就拿不到钱呀
作者:
KeynesGG
(Keynes)
2016-08-27 15:20:00
最近风头上 不然勒
作者:
yaner
(yan)
2016-08-27 23:02:00
没别条路,他要你提供就只能提供
作者: MrClock (正向的力量~~)
2016-08-31 18:59:00
外汇金额叫大、要收款本来就得提供吧、洗钱防制和税务相关。
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