汇丰防洗钱 拒2正妹开户
2016-08-25 02:34 联合报 记者孙中英／台北报导
兆丰银行美国纽约分行未申报疑似洗钱案例，遭美国重罚，全体银行绷紧神经，加强对客
户KYC（知道你的客户）查核；外商银行网络遍布全球，对开户客人KYC要求更为严格。据
了解，汇丰银行就因为成功拒绝两名有负面新闻的“正妹”开户，免于沦为跨国不法集团
的洗钱管道，但隔壁的本国银行却因此遭殃。
据了解，某天有两名打扮入时的正妹，走进汇丰银行台北某家分行说要开户，但负责接待
客户开户的银行人员发现，明明是Ａ女要开户，却由Ｂ女回答问题。
行员问了两名女子姓名后，不动声色“马上Google”，虽然当时检方还未侦破一个跨国仲
介性交易集团，却发现其中一名女子已有不少负面新闻，行员觉得不妥，当场拒绝开户申
请。两名女子非常生气，还拿起手机拍照存证，但汇丰行员态度坚决，两名女子知难而退
，改到隔壁的本国银行开户。
没多久，台湾就爆出警方追缉跨国仲介性交易集团的新闻，其中一名女子还登上报纸头版
头条。
原来该不法集团常有“海外客户”资金进出，看上外银海外绵密网点，方便资金流通，才
找上外商银行开户。
汇丰银行这个案例已在市场流传，这位峻拒美女开户的柜台人员，也成为该行年度打击犯
罪表率，接受行内表扬。
http://goo.gl/9qgf4S
1.本土银行的客诉系统浮滥，不合法不合规定的长官都要第一线弄得客人满意
客诉制度浮滥到不是存户本人都可以大小声，哪个经办敢坚决，马上请你们襄理出来
2.以后查联征、建影像或者查家事跟领补换，搞不好还要打印孤狗页面