我转这篇我写的文纯粹技术参考，不要在下面吵政治。
最近风控越来越严格，币圈哪天被拿来祭旗也不意外。
※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1cu8uH6d ]
作者: DarkerDuck (达克鸭) 看板: Gossiping
标题: Re: [问卦] 惊！外界传1500万金流恐在虚拟货币
时间: Wed Sep 11 02:20:29 2024
首先加密货币和虚拟货币不一样，P币和天币是虚拟货币，比特币和USDT是加密货币。
这个列表上的币才能叫做加密货币(虽然说一堆我觉得只是来搞笑的)
https://coinmarketcap.com/
不过我们政府很爱混淆视听，所以官方名称叫做虚拟通货，但仍然不是虚拟货币。
然后不要瞎掰金流用加密货币就查不出来，不用举证。
下面举个最近的相关例子：
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u
直接就抓到三十名赌客，甚至可以查扣赌资。
因为在世界政府与华尔街第五纵队Blockstream的洗脑改造下。交易所被当成钱包。
现在币圈的交易几乎都一定会通过中心化交易所，而不像十年前，P2P交易占多数。
而且这些中心化交易所几乎全都有强制性的KYC/AML，
也就是你的交易会和你的真实身分连结起来。
然后目前主流区块链都是透明公链，所以就可以查区块链这本公开记帐簿。
https://blockchair.com/
因而你的交易流向就会公开透明，这和当初中本聪时代所预想的完全不一样。
甚至币圈的一个主流金流分析工具还台湾团队设计的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
所以这一千五百万假如要透过:
台币->交易所->区块链->特定人交易所帐户->台币
这种最直接的方式，是绝对会被查出来的。
假如不透过中心化交易所，而是C2C线下面交，那就要大笔现金，而且现在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
早就不像十年前，一个外国黑人大摇大摆地走进全家报手机号码就可以马上买到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI
明明超商内摆着一堆点卡，就加密货币被KYC不论金额大小封死死的。
不过比较熟悉加密货币的人会说，那我也可以直接准备一个冷钱包收加密货币就好啦。
冷钱包使用不用KYC，那就查不出来啦。
??? 我们看一下下面的例子，检察官抄家当然是管你随身碟还是冷钱包都敲出来啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901
那就最终极方案，既然冷钱包有实体会被敲出来，那就脑钱包，钱包私钥密语记在脑中。
先不论年纪大了是否能够一直记着这12个以上的英文单字不会忘掉。
重点是因为金流都是公开透明的，所以只要想把钱变回新台币使用，那就一定会被抓。
无法变回新台币的加密货币就只是脑内富贵，果然是脑钱包。
甚至假如收的是USDT，那甚至还可以直接请Tether冻结，脑钱包也转不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
假如是其他加密货币，有办法搞到OFAC清单内，那区块链本身就已经很难处理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
那终极的终极方案，不变回新台币了，直接P2P买想要的商品服务爽一爽。
这件事情在十年前可能还行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
不过在华尔街第五纵队的Blockstream胡搞瞎搞下，现在已经很难了。
https://imgur.com/1QhOp29
台湾基本上没有商家收BTC，USDT可能有一点，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。
依据map.bitcoin.com的资料，台湾也才69间，很多县市都没有，吃饱都成问题啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
而且不知道是否是和最近这新闻有关，最近台湾交易所AML越来越严格。
有些交易所干脆不玩了，只去玩法人户了。可怜啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886
当然还有些超终极的方案我还没讨论，譬如用混币器、XMR。
但那难度真的不是名嘴随便说说的，要对于技术有相当的了解才会使用。
现在币圈被Blockstream搞成蠢币进化论，平均智商每况愈下，可怜啊。
所以没那么简单啦，不是随便嘴说加密货币，就可以不需要金流证据。
※ 引述《oppo5566 (5566)》之铭言：
: 刚刚看到隔壁板讨论吴子X先生放出的消息
: 那就是 乡民跟检调以及周刊们 都找不到的金流
: 恐在虚拟货币？！
: 怎么办 这下是不是难查了
: 金流高手查的出来吗
: 有没有八卦