楼主:
tetani (喵喵)
2024-09-10 10:44:46※ 引述《tick2907 (tick)》之铭言：
: 昨天晚上提领100U
: 说要三小时
: 今早再问说要补资料
: 补完资料之后说要等7-14天
: 厉害了MAX
知道大家都很不爽自己被max风控
但希望被风控的人能叙述更多的细节
像是自己的max帐号大概申请了几年
出金的次数和频率
之前有看到脸书有人在征人
工作内容是去申请max帐号
然后协助转帐
这看就知道是诈骗集团要人头洗钱
现在诈骗集团异常猖獗
我赞成max作一些适度的风控
但现在似乎是矫枉过正?
搞不好现在这里有很多诈骗集团的帐号被风控到在该，刚好也有一些正常人也被风控到，风向就带起来了
问题在这次规模太大吧，板上一堆贴信件截图的，总不可能板友都刚好特别衰或是都是洗钱仔。
风控没问题啊，但风控的标准在哪里？相关配套是否有做好？人力是不是足够可以处理？卡好几个礼拜大有人在
maicoin 脸书下的留言点进去看，可以看到很多假帐号
作者:
w300204 (1~)
2024-09-10 12:07:00风控审核ok啊 请在3个工作天内解决好吗
作者: Heartrock (认真学 打拼做) 2024-09-10 13:34:00
入金不审核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈钱
作者:
online135 (98分美元宇宙星尘)
2024-09-10 13:47:00蛮多假帐号在留言的
作者: ssstw (港湖散人) 2024-09-10 14:09:00
我是诈骗仔啦QQ，我认了好吗？政府请不要再追杀我了
作者: gordonbch (生意猿) 2024-09-10 14:26:00
我也被风控过，前几年就弃坑了，Max风控不是不来，只是迟到。（误
作者:
LaPass (LaPass)
2024-09-10 15:14:00我出BTC到冷钱包时被风控一次，从冷钱包进交易所卖掉出台又被风控一次，才几枚BTC，是金额太大吗？
作者:
m180 (月薪180)
2024-09-10 15:24:00交易所逻辑八成是集团化整为零用散户人头出金，所以金额小反而更要查？只是猜测金额大按理更没事才对？
作者:
useeseeu (U See See U)
2024-09-10 16:45:00感觉很急
作者:
visa9527 (高级伴读士官长)
2024-09-10 17:50:00MAX 币这两天大涨我卖掉了，不知为何突然从 9.x -> 11.x
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-10 21:42:00推～～我也觉得有拉基在带风向
作者:
Morphee (千磨万击还坚劲)
2024-09-10 23:04:00逃，快逃
币托大额到底会不会卡啊 昨天测试30镁币托赚到币安 秒到 但大额也安全快速吗？
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-11 09:32:00马上钓到某几只鱼 哈哈哈 先来入金 压压惊才100U别丢人现眼 昨天出金他的几十倍完全没风控问题 等等入回去～～
其实唯一解就是人头什么的全部除罪，政府不管那种猪盘诈骗，但是这样对做决定的人来说成本很大
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-11 22:21:00楼上484骗不到钱在377 QAQ
作者: rita33cool1 (rita33cool1) 2024-09-12 06:21:00
诈骗百万、千万的不管，我转了75台币等值的ETH却要被风控10天半个月，笑死重点根本不是要不要防诈，重点是他根本没能力审核，平白无故锁我的钱10天半个月，还不用付我利息，叫我损失自负
作者: s007150628 (自我判断 永保平静) 2024-09-12 08:06:00
感觉是过度期，金管会越来越严格了，我近期银行电汇出去要提供佐证不然出不去
电汇一直都要吧，我快十年前绑绿叶的时候还得跟行员解释区块链是什么xD
上次电汇的经验是行员会给你他的email信箱，反正交易所寄给你什么就转给他什么，判断权交给行员就好。
作者:
w300204 (1~)
2024-09-12 14:17:00出金到帐 删app MAX 88
作者:
onlome (罗特罗)
2024-09-13 15:59:00为啥入金不风控 到现在连个屁都不放