Re: [闲聊] 风控与防诈

楼主: wahaha99 (此方不可长)   2024-09-10 08:05:52
※ 引述《zz754227 (杂哥)》之铭言:
我来说一点大实话啦
1. 现在的风控 就是狗屁不通
MAX现在为了处理风控案
加班全力拼也没用
还是一堆人卡在那
加上一堆使用者起疑虑
MAX这平台算是被整到半废了
你说加人就好
我就问 加人的钱哪来
还不是从交易所的营利
不是加工读生耶 是要有反洗钱证照的
现在挂单抽%、出金手续费
是要提上去几倍 才够付这钱
结果就是大家都更不愿意在国内交易
国外有这样吗 没有
你是要国内加密货币使用者跟业者都去死吗
2. 狗屁不通的原因 是因为金管会狗屁不通
金管会反正就是出张嘴
加密货币业者就跑断腿
有在管你业者死活吗 使用者死活吗
没有
这一切干他屁事
我看内心都是希望能够学习中国啦
最好全国人民的每一毛钱去向 都能掌握在党的手里
3. 金管会狗屁不通外 法律也狗屁不通
现在加密货币的监督法案
只说可以怎样监督
却没说那你遇到可疑案件可以扣住多久钱
要怎么处理
所以可以在那无限循环要求风控 钱卡在那出不来
你拿他还没办法
欸 他不过是个私营公司 是能扣押财产喔
这什么天王老子条款
好像大家的钱都是大风刮来的一样
风控又不是100%准的 这么准法务部交给你反洗钱就好
这种狗屁不通的法律 一些人拿来当鸡毛令箭
还能这么大声护航 我也是醉了
4. 其实整个政府都狗屁不通
说到底搞这么多屁事
就是诈骗猖獗
那你政府努力抓了吗
抓了有重判吗
你说法律跟不上 去修啊
哪个人民会反对你修法
该做的事情不做
就拿一般人跟小公司开刀
尤其是诈欺其实有两大种
一种是利用人的贪婪
一种是利用人的恐惧
那有人要贪婪被骗
结果是我们要去分摊这一切社会成本
这样对吗 合理吗
刁民靠北几句 政府就唯唯诺诺
奇怪 那我们正常的投资者靠北 怎么就装看不到
狗屁不通
5. 狗屁不通的极致是
说认真的
真的要洗钱、要做坏事 你拦不住的
现代有太多管道了
真正的犯罪只占MAX的一小部分
MAX只是衰 是台面上的平台 所以就要被钉
小老百姓就倒楣给你们当官的搞
那好 你把MAX钉死了
下一个是谁 ACE? 币托?
你通通钉死了, 国内加密货币还玩不玩
作者: tornado1621 (Addio)   2024-09-10 08:08:00
MAX现在都把散户当诈骗,建议只做法人就好你敢提币&出金,我就风控你
作者: orange0319 (喵喵喵)   2024-09-10 08:56:00
自己投的党自己承担啊。况且转成地下化第一时间,也代表他们把地下管道准备好了,可以第一时间赚钱
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2024-09-10 10:33:00
很早就认为加密不该给金管会管,P2P为根基的东西给一切都是特许的金管会管?根本笑话更可悲的是把CEX搞死后,C2C也用法律禁止掉然后想要逃往国外,刷卡等金流管道也都挡光光基本上是没救了啦,当CEX交易赌场盖过区块链的本质就随便政府拿捏了,要捏死也随便掰个理由就好反正一般大众对于必圈就是只有诈骗与投机的看法而已禁掉说不定一般民众都还高声喝采咧以后要买卖币大概只剩下ETF管道,纯粹的银行记帐单位
作者: xluds24805 (狼)   2024-09-10 12:03:00
最大黑手就是金管会,自己在背后操控,黑脸都给别人当搞到很多守法的人,要去银行开户都被拒绝
作者: john371911 (醬廖)   2024-09-10 12:37:00
楼上说的也有道理。党不留诈骗集团,没其他资金的话,贪的那么多亿元不好洗,很不方便。
作者: gordonbch   2024-09-10 14:36:00
币圈坦承哥,小心党的怒火(误
作者: Misop (Misop)   2024-09-10 18:15:00
不用反洗钱证照也能做法遵好吗
作者: nkc731210 (BANG)   2024-09-10 21:10:00
Yo, 网军出动护M囉!找等级高些来好吗? 请工读生在这边带风向,去洗洗睡吧。
作者: ssstw   2024-09-18 08:06:00
反洗钱证照超好考啦,我律师二试低分倒数落榜,反洗钱一次就高分通过,只是考了不知道有什么用…

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