看起来Max最近强化风控的事件在板上闹得沸沸扬扬，但其实很多人不知道，过去两年来诈?
警示户有6成多是MaiCoin +Max的用户，检警能追回来的受害金流微乎其微，也蛮多人在哀?
凭什么平台可以风控，以下提供最近制定之法规供参考。
当然很多正常的用户被风控，造成不便，但不可否认更多的犯罪者利用监管真空的情况下利
用平台洗钱犯罪，造成这么多人家破人亡，只是新闻没报而已。
乱世当用重典，希望能够运用科技精准风控。
诈欺犯罪危害防制条例
第 8 条
金融机构对存款帐户、电子支付帐户及信用卡，提供虚拟资产服务之事业或人员对虚拟资产
帐号，应尽善良管理人之注意义务；对疑似涉及诈欺犯罪之异常存款帐户、电子支付帐户、
信用卡或虚拟资产帐号，应强化确认客户身分，并得采取对客户身分持续审查、暂停存入或
提领、汇出款项或虚拟资产、暂停全部或部分交易功能、管控信用卡及暂停信用卡帐户交易
功能、拒绝建立业务关系或提供服务等控管措施。
https://law.moj.gov.tw/News/NewsDetail.aspx?msgid=185440