楼主:
ss85421 (Tong)
2018-02-17 21:28:32前阵子因为paypal有钱要提领，只限某山银行的帐户便去开户
一开始去，前面也有人是因为paypal即将有钱进来所以要开户的，但行员却说：我们要等
钱已经确定进来才能帮你开喔！可能要麻烦你下次再来
想说开个户有那么夸张吗不能单纯储蓄吗？毕竟当天人很多大家几乎都等半小时才排到..
.
明明也可以先帮客户开，反正之后绑网银都能自己来
轮到我开户时，因为我有余额了（还要开paypal页面看你的本名，看得十分仔细），就顺
利进到开户的环节，一开始都很正常，除了会有人一直来你旁边推销外汇、储蓄险，但这
些我都能接受，想说只是特别积极
真正让我吓到的是，在行员快弄完资料，整理成一叠的时候，我却发现他们竟然把我的名
字打上google搜寻，还打印两三页！！！要跟着申请书一起给后面的主管
这真的让我十分惊讶，想说我开个户也要这样被你们肉搜吗，没有听过跟经历过其他银行
有这样的。这次的开户让我对这间银行留下了很差的印象，也提供给要paypal开户的人一
个分享
作者: Zumi (牙套妹) 2018-02-21 13:46:00
奇怪...只有我在玉山开得很轻松吗XD” 也是因为要转p帐汇款去开户的，连外币一起开，外币帐户也没有要我先放存款的
作者:
kukuen (哭哭地嗯嗯)
2018-02-21 11:58:00刚才办好了帐户，行员美女虽然很冷淡但还是没多问隐私让我开了，只是要我现场买三千外币我少带一千，虽然突然脸变色还是放我回家请我网银购买
作者:
gottsuan (ごっつぁんです)
2018-02-21 10:41:00@iamchief 状况不就是兆丰在美国被反洗钱罚了巨额
作者:
Maryyyy (瑪莉æª)
2018-02-17 21:35:00居然有人遇到跟我一样的事情ＸＤ我开户时是行员直接问这是不是你，不过那确实是有点争议的事就是了（非犯罪类）
作者:
prussian (prussian)
2018-02-17 21:37:00会和什么政治人物洗钱查核有关系吗
作者:
chwenf (蛋糕)
2018-02-17 21:39:00我猜是AML名字有相符在判别是否为命中而已，原po别想太多。
作者:
horusli (horusli)
2018-02-17 21:43:00作者: firelin (小林) 2018-02-17 21:50:00
洗钱防制法，觉得有问题 可以换政虎
作者:
jinpei (阿沛)
2018-02-17 22:05:00因应洗钱防制，只要开户都会茶查，跟paypal没关系
AML有专门的名单(疑似、列管对象)兆丰是规定AML疑似对象要甲级主管认可才能开列管对象则是直接拒绝玉山应该更严格吧
作者:
tenghui (私たちは春の中で)
2018-02-17 22:54:00觉得高山开户的SOP可以列为征信社教材 XD
作者:
yzfr6 (扮关二哥!)
2018-02-18 00:11:00甲级主管是什嘛？
作者:
shiangz (海)
2018-02-18 00:12:00现在每家银行都要这样 不用怀疑
玉山真的很麻烦，在户籍地开个人户，硬是要我把详细的公司名称、电话、地址、统编、职务、年资等资料全部写出来，不然就不给开，所以我就不开了XDDDD
作者:
O12 (多喝水有益身体健康)
2018-02-18 00:37:00哇赛新花招耶~更新一下资讯
作者:
aiyowaya (我叫 小 王 子)
2018-02-18 00:47:00渣打还有全球系统要用英文名去看有没有洗钱勒
作者:
kutkin ( )
2018-02-18 01:01:00玉山那个是自己的独门暗器吧 法规并没有规定到这样...
作者:
ling0137 (ling00)
2018-02-18 03:15:00对 开户申请单还会问跟政治人物是否有关系
作者:
pr9558 (Alpha-Whiskey)
2018-02-18 07:32:00别难过 开个渣打他们系统打进去我这菜市场名都是贩毒的 还好年纪差很多
作者: ring5611 (蒋亮亮，来一个！) 2018-02-18 07:46:00
洗钱防治法的查询，名册里有同名要举证不是同一人，不然要婉拒不能受理
0137+1 最近去开户 里面资料有提到政治人物..
作者:
abcccbbs (保险经纪人业务副理)
2018-02-18 11:36:00自己问心无愧 是在担心什么?你想想 如果你有一个从不联系的朋友 突然有一天打电话
作者:
hank9201 (hank9201)
2018-02-18 12:30:00洗钱防制，你可能菜市场名中了，只能估狗，不然你别想开你去任何一家银行都会中啦，只是处理方式略有不同，高山
作者: cmcmisgod (cmcm) 2018-02-18 12:46:00
幸好我还没看过跟我同名同姓的..
作者:
iorz (如果有一天)
2018-02-18 13:19:00做再多都防不胜防，有心人士绝对有办法开到户，只会扰民
高阶主管说今年开始开户变得很严格 宁愿被民众讨厌 也要严格控管 不知道是不是有什么样的状况
作者:
tenghui (私たちは春の中で)
2018-02-18 15:09:00好险去年已在户籍地一次开完台外币+证券这态势往后不管哪家银行 开户被打枪机率只会越来越高
作者:
Desirefly (迪斯艾爾‧飛)
2018-02-18 15:16:00以后开户可能需要携带良民证了
作者:
bailan (Bailan)
2018-02-18 15:45:00还好我google找出来都不是我的
作者: ROCAF (宅宅军曹) 2018-02-18 16:27:00
然后银行还要建立安调资料 跟当兵一样
作者:
uuuu (等待ꤠ )
2018-02-18 16:42:00跟洗钱防制法有关 别大惊小怪 没做坏事怕啥
作者:
kutkin ( )
2018-02-18 17:47:00马：没做坏事不用怕监听
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2018-02-18 20:29:0011月有洗钱评鉴组织APG要来,搞得银行经办跟调查员有87%像
作者:
GGRIP (~~~~~~~~~~~~~~~~~)
2018-02-18 23:38:00google算公开资讯，不能使用吗?要不要帮你客诉google?
作者:
ajang (A彰)
2018-02-19 09:34:00能够辜到的都是公开资讯，随便他辜啊
作者:
hsin627 (欣)
2018-02-19 13:35:00正常啊 现在每家银行都要姓名检核 请不要再把开户当成理所当然简单的事 也请爱护好自己目前有的户头 不要再把存摺印鉴乱丢了
作者:
prussian (prussian)
2018-02-19 19:03:00银行帐户会愈来愈难开，有需要的提ㄑㄧㄢˊ去开，没需要就别花时间闯关了讨拍)桂圆把良民当骗子审问 转身)请益如何骗过桂圆开户
作者:
kukuen (哭哭地嗯嗯)
2018-02-19 21:03:00春假过完想去高山加开外币...希望行员让我开
作者: ANDY2006 (低调) 2018-02-20 00:07:00
要不是主管机关严格要求，行员有什么好刁难的，所以这部分就是政令宣导太差，民众只会把矛头指向银行
作者:
rahim (money making money)
2018-02-23 08:17:00只能说台湾防制洗钱做得差不是没原因的国外开户哪有像台湾这么容易
真的不要以为开户是理所当然好吗银行可以选择要不要开给你
作者: a7633222 2018-02-24 05:57:00
作者:
sirloin (Sir. Loin)
2018-02-24 23:54:00谷狗还好吧？公开资讯啊，看有没有什么法院判决记录。之前我去过玉山银行开户倒没这么麻烦。
作者: jacky5307 2018-02-25 01:50:00
作者:
Maryyyy (瑪莉æª)
2018-02-18 05:35:00居然有人遇到跟我一样的事情ＸＤ我开户时是行员直接问这是不是你，不过那确实是有点争议的事就是了（非犯罪类）
作者:
prussian (prussian)
2018-02-18 05:37:00会和什么政治人物洗钱查核有关系吗
作者:
chwenf (蛋糕)
2018-02-18 05:39:00我猜是AML名字有相符在判别是否为命中而已，原po别想太多
作者:
horusli (horusli)
2018-02-18 05:43:00作者: firelin (小林) 2018-02-18 05:50:00
洗钱防制法，觉得有问题 可以换政虎
作者:
jinpei (阿沛)
2018-02-18 06:05:00因应洗钱防制，只要开户都会茶查，跟paypal没关系
AML有专门的名单(疑似、列管对象)兆丰是规定AML疑似对象要甲级主管认可才能开列管对象则是直接拒绝玉山应该更严格吧
作者:
tenghui (私たちは春の中で)
2018-02-18 06:54:00觉得高山开户的SOP可以列为征信社教材 XD
作者:
yzfr6 (扮关二哥!)
2018-02-18 08:11:00甲级主管是什嘛？
作者:
shiangz (海)
2018-02-18 08:12:00现在每家银行都要这样 不用怀疑
玉山真的很麻烦，在户籍地开个人户，硬是要我把详细的公司名称、电话、地址、统编、职务、年资等资料全部写出来，不然就不给开，所以我就不开了XDDDD
作者:
O12 (多喝水有益身体健康)
2018-02-18 08:37:00哇赛新花招耶~更新一下资讯
作者:
aiyowaya (我叫 小 王 子)
2018-02-18 08:47:00渣打还有全球系统要用英文名去看有没有洗钱勒
作者:
kutkin ( )
2018-02-18 09:01:00玉山那个是自己的独门暗器吧 法规并没有规定到这样...
作者:
ling0137 (ling00)
2018-02-18 11:15:00对 开户申请单还会问跟政治人物是否有关系
作者:
pr9558 (Alpha-Whiskey)
2018-02-18 15:32:00别难过 开个渣打他们系统打进去我这菜市场名都是贩毒的 还好年纪差很多
作者: ring5611 (蒋亮亮，来一个！) 2018-02-18 15:46:00
洗钱防治法的查询，名册里有同名要举证不是同一人，不然要婉拒不能受理
0137+1 最近去开户 里面资料有提到政治人物..
作者:
abcccbbs (保险经纪人业务副理)
2018-02-18 19:36:00自己问心无愧 是在担心什么?你想想 如果你有一个从不联系的朋友 突然有一天打电话
作者:
hank9201 (hank9201)
2018-02-18 20:30:00洗钱防制，你可能菜市场名中了，只能估狗，不然你别想开你去任何一家银行都会中啦，只是处理方式略有不同，高山
作者: cmcmisgod (cmcm) 2018-02-18 20:46:00
幸好我还没看过跟我同名同姓的..
作者:
iorz (如果有一天)
2018-02-18 21:19:00做再多都防不胜防，有心人士绝对有办法开到户，只会扰民
高阶主管说今年开始开户变得很严格 宁愿被民众讨厌 也要严格控管 不知道是不是有什么样的状况
作者:
tenghui (私たちは春の中で)
2018-02-18 23:09:00好险去年已在户籍地一次开完台外币+证券这态势往后不管哪家银行 开户被打枪机率只会越来越高
作者:
Desirefly (迪斯艾爾‧飛)
2018-02-18 23:16:00以后开户可能需要携带良民证了
作者:
bailan (Bailan)
2018-02-18 23:45:00还好我google找出来都不是我的
作者: ROCAF (宅宅军曹) 2018-02-19 00:27:00
然后银行还要建立安调资料 跟当兵一样
作者:
uuuu (等待ꤠ )
2018-02-19 00:42:00跟洗钱防制法有关 别大惊小怪 没做坏事怕啥
作者:
kutkin ( )
2018-02-19 01:47:00马：没做坏事不用怕监听
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2018-02-19 04:29:0011月有洗钱评鉴组织APG要来,搞得银行经办跟调查员有87%像
作者:
GGRIP (~~~~~~~~~~~~~~~~~)
2018-02-19 07:38:00google算公开资讯，不能使用吗?要不要帮你客诉google?
作者:
ajang (A彰)
2018-02-19 17:34:00能够辜到的都是公开资讯，随便他辜啊
作者:
hsin627 (欣)
2018-02-19 21:35:00正常啊 现在每家银行都要姓名检核 请不要再把开户当成理所当然简单的事 也请爱护好自己目前有的户头 不要再把存摺印鉴乱丢了
作者:
prussian (prussian)
2018-02-20 03:03:00银行帐户会愈来愈难开，有需要的提ㄑㄧㄢˊ去开，没需要就别花时间闯关了讨拍)桂圆把良民当骗子审问 转身)请益如何骗过桂圆开户
作者:
kukuen (哭哭地嗯嗯)
2018-02-20 05:03:00春假过完想去高山加开外币...希望行员让我开
作者: ANDY2006 (低调) 2018-02-20 08:07:00
要不是主管机关严格要求，行员有什么好刁难的，所以这部分就是政令宣导太差，民众只会把矛头指向银行
作者:
gottsuan (ごっつぁんです)
2018-02-21 18:41:00@iamchief 状况不就是兆丰在美国被反洗钱罚了巨额
作者:
kukuen (哭哭地嗯嗯)
2018-02-21 19:58:00刚才办好了帐户，行员美女虽然很冷淡但还是没多问隐私让我开了，只是要我现场买三千外币我少带一千，虽然突然脸变色还是放我回家请我网银购买
作者: Zumi (牙套妹) 2018-02-21 21:46:00
奇怪...只有我在玉山开得很轻松吗XD” 也是因为要转p帐汇款去开户的，连外币一起开，外币帐户也没有要我先放存款的
作者:
rahim (money making money)
2018-02-23 16:17:00只能说台湾防制洗钱做得差不是没原因的国外开户哪有像台湾这么容易
真的不要以为开户是理所当然好吗银行可以选择要不要开给你
作者:
sirloin (Sir. Loin)
2018-02-25 07:54:00谷狗还好吧？公开资讯啊，看有没有什么法院判决记录。之前我去过玉山银行开户倒没这么麻烦。