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[请益] 和泰建经履保防洗钱声明书

楼主: pykao (Ken)   2022-09-08 21:33:51
最近有家人卖房地产
有用到和泰建经当作履保帐户
最近交易快要结案了
仲介要我们签一张防洗钱的声明书
交易才可以继续下去
https://i.imgur.com/LwqMMqZ.jpg
请问有经验的大大
这是正常的程序吗
谢谢
作者: JustinCy (Step by step)   2022-09-08 21:56:00
钱是正常管道来的 怕什么洗钱。心里有鬼？
楼主: pykao (Ken)   2022-09-08 22:15:00
我们是卖家 我怎么知道他为什么要卖家签这个
作者: GiantChicken (巨雞)   2022-09-08 22:18:00
因为卖家也可能是洗钱的一员啊
楼主: pykao (Ken)   2022-09-08 22:19:00
也是有可能 钱洗一下就白了
作者: ph0822   2022-09-08 22:22:00
正常啦之前跟小绿买都是签约时就要签了
作者: NovaShin (DAMN)   2022-09-08 23:13:00
https://i.imgur.com/GYAXXNY.jpg签下去就对了
作者: reil888 (超胜羽球队)   2022-09-10 20:11:00
洗钱防制法很严格的，你现金单笔存款50万就要申报，所以现在代书一定会叫你转帐。 政治人士、上市柜公司高管、政府人员都要如实申报，你怕代书更怕。
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