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1.事实发生日:113/05/03
2.公司名称:诚美材料科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:
1.本公司经由113年5月3日经济日报证券产业版得知，本公司何昭阳董事长已自称
将公司印鉴小章交由本公司独立董事张祖恩保管，经与张祖恩独立董事确认，
张祖恩独立董事表示系何董事长于113年4月29日亲自将经济部登记之小章交予
他保管，且至今都在他那里保管。
2.如上所述，虽然本公司经济部登记之小章已由何董事长交给张祖恩独立董事保
管，惟此保管方式仍违反本公司内部控制制度之规定及审计委员会和董事会之
决议。对于何董事长和张祖恩独立董事并未遵守审计委员会和董事会之决议，
本公司甚感遗憾。
3.自113年4月29日起，本公司并未见张祖恩独立董事至公司执行用印程序，询问
张祖恩独立董事表示：“是由董事长告知申请需要用印，再约时间地点带文件
前来，由本人(张祖恩独立董事)亲自用印”。此举显示张祖恩独立董事仅为何
董事长之印鉴使用人，与何董事长将公司小章交予其私人专属人员保管无异。
6.因应措施:
本公司对于张祖恩独立董事保管印鉴是否违反公开发行公司独立董事设置及应遵
循事项办法第三条独立性之规定，将寻求主管机关解释，以维护公司及股东权益。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
因媒体报导恐有混淆视听，影响股东权益之虞，故向投资大众说明。
经营权之争新篇章
公司：我也是看了报纸才知道　(X

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