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2.原文内容：
一国际邮轮疑违反美制裁伊朗禁令在中国舟山卸载伊朗燃油
2019年5月16日
美国之音
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2017年5月16日，中国浙江省宁波市舟山港原油码头的油轮。
一个追踪船只的数据显示，一艘违反美国制裁禁令载有伊朗燃油的油轮近期已在中国浙江
舟山附近的储油罐卸货。
路透社5月16日报导，中国的石油终端运营商“舟山金润石油转运有限公司”的一名代表
，证实这艘“Marshal Z”号油轮卸下将近13万吨伊朗燃油，结束了4个月的海上漂泊。
提供码头保税仓储服务的金润公司的另一位代表称，这批燃油不是来自伊朗，因为该终端
至少过去4年没有接收过来自伊朗的船货。该公司这两人都不愿透露姓名，因为事情敏感
。
路透今年3月曾报导，一些伊朗燃料油躲过美国的制裁令，方式是通过在4艘油轮间转移以
及假造文件称这批船货来自伊拉克。这4艘油轮中就包括Marshal Z号。
在该船卸货前不到两周，美国特朗普政府停止向购买伊朗原油的国家发放制裁豁免，其中
包括中国，以试图彻底截断伊朗石油出口。
报导称，路透社自1月一直追踪Marshal Z号油轮的动向，分析每天的船舶追踪数据，除非
该船超出卫星监测范围。
追踪数据显示，从3月22到5月8日抵达舟山附近海域的六横岛金润码头，该油轮一直保持
15.9米的经常性吃水深度，表明此前没有卸货。但该油轮5月12日完成卸货后，吃水深度
减为9米，并随后离开码头。
报导表示，目前无法确认Marshal Z运载的这批燃油的买家，也不清楚Marshal Z号油轮的
所有者。 1月28日的船舶经纪人报告显示，这艘油轮被卖给了一个未披露身份的买家，目
的是用作浮式储油设施。
伊朗2015年7月同联合国5个常任理事国以及德国在维也纳签署伊核协议，令国际社会解除
对伊朗的部分制裁。依照协议，伊朗将大幅度缩减核计划，并承诺不发展核武器。美国总
统特朗普认为，奥巴马总统政府签订的伊核协议只有10年的时间限期，而且并没有缓解他
所称的伊朗核野心，对美国来说是一个糟糕的协议。美国2018年5月8日退出协议，8月恢
复对伊朗的全面制裁。
3.心得/评论：
这包出大了，按《美国爱国者法案》311 条的法权
应该可以全面冻结该涉事单位与法人的所有帐户。
《美国爱国者法案》第 3 章（美国公法 107-56）主旨为“2001 年国际防制洗钱
及打击资助恐怖主义活动法”，涵盖绝大多数目前国际间施行的洗钱防制标准，
即以国家立法授权金融机构，针对任何与美国金融机构（含美国金融机构及非美国
在美实体经营之金融机构）相关国际交易业务往来之外国金融机构，均有对客户尽职
调查、记录保存及获取相关资讯之权力，主要目的系全面管控金流进入美国的国际
接入点，避免空壳银行或可疑通汇银行直接或间接进入美国金融体系。
其中广为人知的即为第 311 条（美国法典第 31 篇 5318A 条），该法条授权美国
财政部长对于其他国家或海外金融机构有“重大洗钱疑虑”时，得采取相关调查及
帐户冻结等措施，若确认其重大洗钱疑虑或列入黑名单，则可禁止美国境内所有金
融机构与其进行业务往来。