[问题] 这样的公司该继续待吗 vcky0526 PTT批踢踢实业坊

[问题] 这样的公司该继续待吗

楼主: vcky0526 (apple199) 2016-09-19 22:35:18

大笔款项金流(50万以上)
才刚去一星期就带我去银行柜台
要我出示我的身分证给银行登记
这是刚毕业第一间待的公司
感觉银行行员+主管都会一直问钱要干嘛的，公司是在干嘛的
带我去的那个比较熟的员工
都随便讲个借口过去
身分证给登记
+银行行员神情怪怪的
第一份工作实在不想轻易放弃
但又不知道是否涉及违法?
很担心
_______________
可是就突然的100万200万，我也不知道钱从哪里来的
然后流程都是，存－提－存－提，要不然就是变成支票，再存进另一本帐户

作者: clayst12345 (为五斗米折腰的蛇) 2016-09-19 22:39:00

如果老板不是洗钱就不犯法

作者: voyage48 (*~夜猫~*) 2016-09-19 22:40:00

关...怀...提...问...提款超过50万银行行员一定要问的，你老板不洗钱，你就没事

楼主: vcky0526 (apple199) 2016-09-19 22:40:00

可是就突然的100万200万，我也不知道钱从哪里来的然后流程都是，存－提－存－提，要不然就是变成支票，再存进领一本帐户另一本

作者: ttc768160 (教练我想发废文) 2016-09-19 22:56:00

超过50万要大额申报，所以会核对身分，洗钱防制法有规

作者: boon (ahbee) 2016-09-19 23:23:00

看存入谁的户口啊没叫你开户进你户口都OK

作者: redhound (红色的小狗) 2016-09-19 23:35:00

嗯！了解

作者: valentine122 (情人节) 2016-09-20 13:01:00

洗钱吧~

作者: judy3350123 (哇哩勒) 2016-09-20 15:21:00

只是大额申报而已，洗钱防制法规定的

继续阅读

[问题] 在职面试时间的安排JaegerLC [公司] 辉瑞大药厂B09930203 [问题] 提离职，若主管不签?s9993185s [问题] 帮公司征才的仲介公司?iamsheep Fw: [新闻] 林淑芬：对党团“一例一休”没意见有意jason8936 Re: [讨论] 有没有书读越高收入越低的八卦vikutoria [问题] 行销工作的选择学习性 vs 产业.福利ccathyy215 [公司] 水族街许多水族馆在征人badbadook [问题] 中华电信征才遴选面试问题cv7 [公司] 虹仁企业有限公司amudi