楼主:
jesil (._.)
2025-07-01 14:59:40认真回一下，一般情况如推文的人说的，要找找“正常交易的币商”追究并不容易，
但是他这一件是“指定的币商”，所以其实还是有机会，因为很多指定的币商其实就是
诈骗集团的人，他们收钱币也真的会打，你再自己把币打出去这样只要币商那边守住被
害人就会完全求偿无门，这个要抓难度很高，但是因为你这个金额不小，可以看警察那边
能不能追虚拟币的流向，如果有机会抓到“回水”，那就可以把币商一起列成被告，不过
这个很看运气 (回水就是被害人打出去的币又回到币商手上，同一批币在流转）
1.警察不一定愿意或专业性、专业人力不足。
2.诈骗集团被抓了几次可能会学乖，币的流向可能会混或多转几次，证明就很困难。
可参 台湾高等法院 台中分院113年度金上诉字第786号判决 关键字“回水”
自己办过的案子
类似的案例还有，代书代办抵押设定+借款，被害人刚设定完从金主手上拿到钱，自己转交
给诈骗集团，但是金主、代书其实都是诈骗集团专门配合的，只是这种证明的难度都非常
非常高就是了。
※ 引述《aliceslover (阿飞)》之铭言：
: 各位律师，法律前辈好
: 最近亲友遭到诈骗，案件简单叙述如下
: 诈骗集团利用爱心育幼院董事长的名义骗我亲友申请虚拟货币钱包，然后叫我亲友拿500万去找董事长指定的币商(对外宣称为自营业之币商)购买虚拟货币，然后我亲友就真的跑去就去币商的所在地，把自己的现金500万亲手拿给币商，币商点收后就把虚拟货币打到我亲友的虚拟钱包，然后那个董事长再叫我亲友将虚拟货币汇到董事长的虚拟货币钱包，于是就被骗了整整500万的虚拟货币
: 现警方说因为是我亲友自己私下与币商现金交易，故无法连结币商与诈谝集团为共犯，所以不会对币商进行调查，这个案子大概就不会有结果了
: 想要请问
: 1.有什么办法使检警去调查币商的这条线索
: 2.假设检警真的不去调查币商，那撇除诈欺来说，币商的行为就我所知也违反洗钱防制法的规定，我是否可以另案告发币商涉嫌违反洗钱防制法的犯罪行为，进而使检警对币商进行侦办
: 以上问题，可以的话，希望有相关经验的律师或检警人员可以回复，后续会考虑委任律师进行刑事附带民事的请求赔偿，谢谢