标题:国际监督组织﹕阿联防治洗钱行动不足
新闻来源: (须有正确连结)https://www.rti.org.tw/news/view/id/2062046
全球洗钱监督团体“防制洗钱金融行动工作组织”(FATF)29日表示，尽管已经有进展，但
阿拉伯联合酋长国(UAE)预防洗钱的行动仍嫌不足，也引发对其对抗对抗资助恐怖主义能
力的关切。
阿联是美国在波斯湾的盟国，杜拜更是该地区的金融和商业中心。由于防治行动不足，
FATF将把阿联纳入一年的观察期。
FATF在一份报告中指出，这份报告花了14个月编辑，该组织并且在去年7月派员亲自前往
阿联访查，阿联的评分很低，在11项评估洗钱防治和资助恐怖主义及大规模毁灭性武器的
要求中，有10项必须做重大或基本的改进。
阿拉伯联合酋长国在近年来试图洗刷被部份投资者认为的非法金钱热点的形象。在2018年
通过反洗钱和资助恐怖主义的法律，并且和美国合作，对伊斯兰民兵组织实施制裁。
报告中说，对具高风险的洗钱和恐怖主义相关的案件，阿联显然缺乏持续的全力调查。
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