: 推 lostsky93: 重点是洗了3500亿的钱啊，泛蓝党徒与特侦组完全不关心 08/22 18:34
: → lostsky93: 耶 08/22 18:34
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf 第6页
This failure was serious in light of the significant amount of financial
activity running between Mega International's New York and Panama Branches.
For example, according to the Bank's records, the dollar value of credit
transactions between the New York. Branch and the Colon FTZ totaled $3.5
billion and $2.4 billion in 2013 and 2014, respectively. Corresponding
figures for the Panama City branch were $1.1 billion and $4.5 billion.
原文写的这3.5+2.4+1.1+4.5 billion美金不是洗钱数目吧,
是纽约分行和那两家巴拿马分行这两年所有的信贷交易
这就像某飞机上有300名乘客,因为海关没尽责核对身分,
被发现疑似恐怖份子用假护照混上飞机,那机上究竟有多少恐怖份子呢?
可能1个,2个也可能300个,也可能0个被发现的只是偷渡客...到底是多少?
当然要等警察逐一确认身分才能确定,结果今天有人传出机上有300名恐怖份子...
只不过政府在还没确认是否有恐怖份子前,就可以先对失职的海关人员开罚...
这3500亿内有多少是洗钱? 该consent order会成立独立监察官(independent monitor)
针对2012-2014所有往来款项与相关客户进行清查,到时才会有具体疑似洗钱的数目出炉
看到一堆阴谋论者...关于此案至少有些点应该是兆丰金可以迅速厘清的
1.兆丰总行法务是否对分行法务或法遵有任命或指挥权?还是分行主管自行决定?
兆丰海外有39个分行或办公室分布在多国,总行法务是否要精通各国法律?
2.最近20年内纽约分行对于疑似洗钱的通报SOP沿革如何?
是完全沿用几十年前标准未改,还是说DPP执政期间(2000-2008,特别911事件后)
有把SOP变得很严格,然后2008后又被修掉放水让洗钱犯有机可乘?
3.最近50年纽约分行与巴拿马两家分行间的各年度所有信贷交易数额是多少?
2008之后是否有不正常暴增的现象?
其他国银如果在这几地有分行,是否出现类似的趋势?