※ 引述《Chest (迈向下一阶段的人生)》之铭言：
唉，看了一堆带风向的文章，还是由小弟这巷子内的来说明吧。
什么巷子内的说法
我看了快笑死了~
ROC的洗钱防制法 50万台币以上就要申报
在国内如此 到国外去要嘛你照人家的 要么照ROC自己的
但不论用啥规定 那么高的金额都不可能不用申报
国内一堆分行每天这么忙业务这么多都要乖乖申报
跑到国外去就变成 "每个银行都不会希望花费这些额外的成本" ?
这还真是见鬼了~
※ 引述《Chest (迈向下一阶段的人生)》之铭言：
: 唉，看了一堆带风向的文章，还是由小弟这巷子内的来说明吧。
: ※ 引述《geordie (Geordie)》之铭言：
: : 作者: leyi12 (.........) 看板: Gossiping
: : 标题: [新闻] 美国DFS查出：兆丰银数十亿美元 异常交易
: : 时间: Sun Aug 21 07:32:51 2016
: : 美国纽约州金融服务署（DFS）公布对兆丰银行纽约分行的合意令，列举兆丰纽约分行
: : 与巴拿马分行之间的可疑活动，指出一个从兆丰纽约分行接受汇款，
: : 在个郎自由贸易区分行的企业顾客帐户，其受益人一直是媒体负面评论的对象，
: : 且该名人士与违反美国法律技术转移有关。
: 上面这一段根本完全无关紧要。
: 就算这个人(无论是谁)有负面的评论、涉及违法，都不代表银行不能跟这个人做生意。
: 讲个最明显的：乡民最爱的陈水扁、马英九，谁没有负面评论跟涉及违法?
: 但是他们也没有被银行拒绝往来。
: : 合意令指出，无论DFS多次要求，兆丰银行都未能就是否尽职调查该顾客的帐户，提供任
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: : 何有意义的解释。
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: 这才是真正被处罚的原因啦