唉，看了一堆带风向的文章，还是由小弟这巷子内的来说明吧。
※ 引述《geordie (Geordie)》之铭言：
: ※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1NkEYcvW ]
: 作者: leyi12 (.........) 看板: Gossiping
: 标题: [新闻] 美国DFS查出：兆丰银数十亿美元 异常交易
: 时间: Sun Aug 21 07:32:51 2016
: 美国纽约州金融服务署（DFS）公布对兆丰银行纽约分行的合意令，列举兆丰纽约分行
: 与巴拿马分行之间的可疑活动，指出一个从兆丰纽约分行接受汇款，
: 在个郎自由贸易区分行的企业顾客帐户，其受益人一直是媒体负面评论的对象，
: 且该名人士与违反美国法律技术转移有关。
上面这一段根本完全无关紧要。
就算这个人(无论是谁)有负面的评论、涉及违法，都不代表银行不能跟这个人做生意。
讲个最明显的：乡民最爱的陈水扁、马英九，谁没有负面评论跟涉及违法?
但是他们也没有被银行拒绝往来。
: 合意令指出，无论DFS多次要求，兆丰银行都未能就是否尽职调查该顾客的帐户，提供任
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: 何有意义的解释。
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这才是真正被处罚的原因啦

你怎么知道银行不是隐匿不报?

报告 KMT控制的银行洗自己的钱 罚款全民买单

最好没关 之前空姐还不是照样被骂全民买单

听起来真可怕 控制权手上 盈亏人家买单那我改一下 洗自己的钱 罚款银行买单最好会有这种控制权在手上 却跟盈亏没关系的事情

巷子内的欸~

推，一堆阴谋论的

依ptt江湖规矩，呛自己业内的不是都要先亮党证或报税单吗

拼业绩原罪+1是说兆丰算官股，业绩压的没有外商严重，更有可能是便宜偷懒行事罢了

最好只是盈亏自负，造成股东损害要查背信罪的

推你 我之前在HSBC的洗钱防治中心待过，确实就是有主动申报银行就没事，可疑但不爆银行内部稽核也会抓你，还是美国很鸭霸，全球的国际银行这块基本都依美国的法规在走

蔡友才的问题最大 而且还敢隐匿不报 为哪桩？在纽约设行 当地法规却不清楚 兆丰银法务问题也很大

楼上 洗钱法规是法遵在关注，这业务现在银行的法务是不太碰不过我说的是西方银行的建制方式，台湾本土银行法务管不管洗钱就不太清楚了，听说本土银行的法务法遵是混在一块的?

DFS提出警告 兆丰银回复DFS 无须申报 这还不是问题http://goo.gl/QF9cGq 兆丰银回应“毋须申报”惹毛老美

到底是故意装傻扮猪吃老虎，还是便宜行事被抓到？兆丰究竟是真笨还是装笨，就看你的良心了真的有人会相信京明无比的银行业，会在老美面前装笨面对巨额罚款的风险来追逐一些蝇头小利？