※ 引述《lovetweet (诺的伟少)》之铭言：
: 台湾金融史上最大的罚款案，到底冤不冤？兆丰银犯了什么错。
: DFS发现，2010-2014资金往来中，有不少付款转回(payment reversals)，也就是纽约
分
: 行汇款后，发现个朗分行收款人帐户已经关了。另一个证据是，这些关掉的帐户，大多
存
: 续不到两年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然怀疑，这些交易汇款人与受益人根
本
: 是同一人。而这类可疑交易，集中在特定帐户群。
: 帐户由巴拿文件的律师事务所中介设立
: DFS也发现，兆丰银行分行间的一些可疑交易，其顾客的纸上公司是由莫萨克‧冯赛卡
（M
: ossack Fonseca）律师事务所协助设立。巴拿马文件调查证实，莫萨克‧冯赛卡协助多
国
: 政商名流，设立空壳公司，可能涉及避税、游走法律边缘。
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回顾2016年四月份新闻
大家好像忘记之前动摇国际金融的新闻
http://m.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1654909
标题：台版巴拿马文件将公开？键盘柯南查国民党产
内文： 〔记者陈慧萍／台北报导〕国际调查记者同盟（ICIJ）公布“巴拿马文件”，揭
露全球政要利用境外公司隐匿财富，引发轩然大波；台湾究竟有多少政商名流拥有境外财
产？有PTT乡民秉持“键盘柯南”精神，亲自上ICIJ网站调查，没想到随手一查，就查到
国民党大老徐立德担任董事长的环宇公司也入列，让乡民觉得毛毛的，高喊“拜托不要查
我IP”。
台湾参与ICIJ团队的天下杂志近日将公布台湾版的“巴拿马文件”，ICIJ网站目前能查到
跟台湾有关案件共1万6785笔，数据库显示，台湾富豪有境外财产者，至少有：旺旺蔡家
、富邦蔡家、顶新集团魏家、新光吴家、京城建设蔡家、台达电郑家、佳格曹家、和信辜
家、中信辜家、联合报系王家、达芙妮陈家、全兴精机吴家等十二个家族。
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不知道有没有相关？
会不会害国家动摇国本啊？
吓死宝宝了！
作者:
twpost (我的偏见)
2016-08-22 11:03:00请监督执政党 放过在野党！
作者:
jack2324 (拍~我所见(LV 1))
2016-08-22 11:05:00党国不分你敢嘴？阿扁海角7亿拖出来枪毙！叭叭！
作者: sd09090 (河马阿河) 2016-08-22 11:05:00
兆丰也是军购银行的常客,故事可多
作者:
nysky (天佑台湾)
2016-08-22 11:09:00这些家族和国民党党产都有关
作者:
ECZEMA (加油!)
2016-08-22 11:10:00不是说洗钱?! 应该是不能见光的中共资金 毒品交易 军火酬庸
作者: Myfun (So Good) 2016-08-22 11:11:00
抓起来彻查就对了！
作者:
Vere (肥尔)
2016-08-22 11:17:00推
作者:
banmi (数学小天兵)
2016-08-22 11:27:00特侦组当然是办执政党,啊奇怪过去八年怎么都办在野党?
作者:
ddss (像风一样)
2016-08-22 11:53:00蔡英文哥哥家一出，就动摇世界本啦