我从2014就开始定期汇款至firstrade和TD
频率是一年一次。每次汇款都很顺利。大概一两天内就到券商了。
这次想说手上有笔退税的闲钱，那也汇出去好了
于是我在星期三早上用台银网银把这笔钱汇出去。
但是在今天(星期四)早上就接到台银的电话。说我的钱被挡下来了!!
行员把中转行的的电文给我看，摘录如下:
Your payment as stopped in relation to
global sanction. Our compliance department
is requesting
entity details-please advise full name, address,
purpose of payment, nature of business and
business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
for the BNF.
我看到这里就呆住了。和行员讨论的结果，他说有可能是
我在收款人的资料写的不清楚，所以中转行要我们提供更详细的资料。
我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
但是nature of business和business registration number是什么??
请问版上有哪位神人可以好心提供答案吗?
我很怕一旦这次出差错，以后这个帐号会不会就被锁住了??
谢谢大家!!

马上问客服吧另外你的帐号绝对不会被锁 别紧张

我只是怕以后在台银的帐号被列为警示帐户或什么的。这样汇款到国外就麻烦了！

之前有类似情形，是因为洗钱防制法的关系，我的名字和国外黑名单相似，所以中间各个中转行要一直跟转出银行要资料做查核，总之，一个多月我的钱才入帐

天啊！ 那是只要有汇款就会这样一直问吗？

如果中转行对BNF有制裁相关的疑虑，他们应该要向收款行进行确认，而不是汇款行；就像是你说的，你或者台湾的银行怎么会知道BNF的完整真实资讯。