楼主:
popob (popob)
2018-11-02 17:11:49※ 引述《as52341 (as52341)》之铭言：
: 标题: [请益] 电汇到firstrade一波三折
: 时间: Fri Nov 2 08:26:24 2018
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: 照着以往约定电汇的方式透过合库网银汇出，晚上看firstrade想说怎么不像上次汇款一样
: 当天就到，没想到是恶梦的开始。
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: 隔天合库银行的行员打过来说因为现在洗钱防治法变严格的关系，发现我的名字跟国际的黑
: 名单有相似，要我提出护照证明。 交了之后隔了两天还是没有入账，再打去问，发现现在
: 换台湾花旗银行(合库透过花旗做电汇)要做审核，请合库帮忙证明我不是洗钱黑名单;接着
: 过了一天再打去问换纽约花旗要台湾花旗回复我的帐号没有问题;
: 总之一个礼拜了。我的钱还卡在纽约花旗不知道怎么办，想请问有人发生过类似情形吗？重
: 点是只是某个不知道哪里的人英文拼音跟我名字很像该不会我以后国际汇款都要这样吧？那
: 到时候汇回台湾不就更难证明?请有经验的前辈可以救救可怜小弟TAT
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作者:
badfood (为自己加油)
2018-11-02 18:28:00补充一下汇款到非美国地区 款项在美国中转仍然受美国法律管辖 香港有人从香港汇"贿款"到非洲人在杜拜的帐户资金在美国中转 之后入境美国被捕 控告洗钱等罪
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ruve (黑胡子哥)
2018-11-02 20:26:00这两篇都是官股行库，根据个人经验官股的资讯系统建置、应变都是最差劲的，强烈建议国际汇款不要碰官股像黑名单这东西怎么会只比对姓名，笑死人，最起码加个出生年月日，有开户有ID怎么办不到？说穿了就是IT弱到爆炸当然这跟企业组织结构，公司文化有关，一间银行的软实力差别就在这，短时间难有什么大突破，总之官股银行消金业务少碰，免得自找麻烦
作者:
as52341 (as52341)
2018-11-02 21:40:00我是原po，凭良心讲我觉得官股可能有他的缺点，但这次被审核其实不是合库的错，即使到台湾和美国花旗那边也都再审核了两次顶多说一开始就找台湾花旗可能中间他们求证统一由台湾花旗沟通会比较方便吧
作者:
ruve (黑胡子哥)
2018-11-02 22:49:00直接找花旗这篇楼主不就在花旗汇过从没黑名单问题？先找了窗口合库，就看合库送了什么注记跟花旗，花旗就得做回应。总之经验谈囉，有兴趣可以多方尝试～
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este1a (曾几何时臭机八)
2018-11-02 23:02:00这里真的是PTT最理性讨论的版
楼主:
popob (popob)
2018-11-02 23:16:00总不会是Po台湾价值不够，所以上黑名单吧！哈哈。理性讨论海外投资各种讯息，很棒啊
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as52341 (as52341)
2018-11-02 23:26:00真的很感谢各位前辈分享经验，因为我在查资料的时候都没有看到有相关的经验分享过，想说来询问看看，大家都是海外投资的同路人，今天我遇到可能后面也会有其他人遇到
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a1379 (超☆鲁肥宅)
2018-11-03 00:31:00前几天才在数位货币版看到类似的情况