imB借贷平台假债权诈骗吸金案越演越烈，受害超过5千人、吸金逾25亿元，有媒体报导，
调
查局早在7年前即接获检举立案调查这起诈骗案，但却卡在金管会一纸“未违反银行法”
的
公文，进而导致专案小组调查却步。
根据镜周刊报导，im.B诈骗风暴的主角曾国纬（本名曾耀锋）利用该平台吸金25亿元，早
在
7年前他刚崛起吸金时，调查局就接获民众检举此案，原本可阻止吸金规模扩大及时逮人
，
但竟因金管会认定“未违反银行法”的公文，让检调错失办案先机。
报导指出，2016年调查局桃园市调处即接获检举，指曾国纬利用im.B不动产媒合平台吸金
，
调查局一度行文金管会函释，但金管会却在2017年3月下旬回文称“im.B以民间借贷的P2P
经
营未违反银行法”，使专案小组后续的侦办行动却步，只好在相关事证整理完成后，去年
10
月函送桃园地检署侦办。
imB借贷平台假债权诈骗吸金案使金管会成众矢之的，被各界要求要强化监管。另根据工
商
时报报导，金管会拟在6月7日邀集数发部、经济部、银行公会与2金融科技相关协会、7家
P2
P业者一同开会研商，由金管会副主委邱淑贞主持讨论二大议题：强化P2P业者自律、优化
P2
P业者与银行合作机制相关事宜。
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https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410
备注：
大家最喜欢的金管会，每天追杀小小桂圆客诉缺失，对诈骗集团查无不法谢谢指教，各位
怎么看？

这间之前就申报过洗钱了，洗防的也来问过了，怎么还会爆呢～～

建议银行法29-1可以删掉，反正形同虚设。

金管会：我们知道错了，会请银行加强把关落实kycMD智障机关

继续检讨银行柜台不积极拦阻诈骗

金管会可以撤了啦

这有点鸡同鸭讲 民间借贷不违反银行法 但银行法管的是吸金 两边各说各的 也真是够好笑

看到黑道就转弯的金管会

太神啦金管会

金管会废归废但这是事实，若违反银行法，其他p2p借贷业者也要一起收一收了。

所以这就是我说的 一个问A 一个答B 各说各的 金管会没有正面回答调查局问题 不过我是觉得啦 调查局这样甩锅好像也不太对吧？有没有违法如果还要先问金管会 那要调查局干嘛？而且如果我没误会这则报导的意思 这是在说 调查局2016年接获检举调查 2022年才函送吗？我有看错吗？如果光是调查蒐集证据就要花了6年 那我想问啊 用一张公文去问金管会有没有违法 请问板上先进大大 如果你是金管会的承办人员 你收到调查局这纸公文 要怎么签办？自己当检察官还是法官说有罪？这样？金管会问东答西固然是很好笑但调查局这样甩锅又对吗？

公务员就是出事赶快甩锅，媒体用最耸动角度报导，一切都不意外

金管会：明日开始CDD plus ex

金管会感觉像是骗薪水的

同14楼….有没有违法是检调跟法院要判断的工作，金管会又不是司法机关，而且也不是你的顶上主管机关，把锅全甩给别人，不太对吧

看到推文只想到其实银行也不是税务机关客户有虾皮旋转等还是公司入私人根本跟银行一点关系都没有，还是出疑似税务规避态样要银行做，那这样要算谁的？

金管会=没爆掉就不违法、法院=金管会说不违法，就不用调查，诈骗集团=继续骗继续爽

明显是检察官行政怠惰吧

我也觉得甩锅问题大欸！这些单位应该都是平行的，金管会说没问题就是没问题？

这么大条都推来推去 那平常那些定审 疑似态样是在三小

果真有后台这件事跟五亿高中生案 证明台湾司法公正

宫庙洗钱视而不见 刁难银行方方面面

说个笑话 金管会

不意外哈哈哈哈

何必这么认真,1个月后谁还记得这件事???imb诈骗这么多年了,之前板上也没人提.....

柿子挑软的吃啊！即便金管会也一样

金管会什么都管不了推拖闪躲漂 笑死

没用的委员会