1.原文连结：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687
2.原文内容：
歹路赚很大？全球银行60兆可疑交易 德意志银行涉近40兆
〔财经频道／综合报导〕国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻网《BuzzFeed》取得2000
多份文件显示，多间银行在过去近20年间，允许了超过2兆美元（超过新台币58.78兆元）
的疑似不法资金活动，震撼国际，而《德国之声》的报导更直指，当中参与最多不法交易
的就是德意志银行（Deutsche Bank），62%的疑似不法交易都有德银涉入。
这2000多份文件是各银行业者依美国法规，向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提交的可
疑报告（SAR），显示1999年至2017年间，各银行业者向FinCEN提交允许的疑似不法交易
，规模高达2兆美元，而《德国之声》的报导指出，仅德意志银行提交的SAR，涉及的资金
规模就高达1.3兆美元（约新台币38.21兆元）。
这些文件过去鲜少公开；《德国之声》报导直指，就算是对1间“对丑闻不感到陌生”（
no stranger to scandals）的银行业者而言，这些文件的披露，也反映了就算德意志银
行在对外矢言“端正行为”的时候，仍旧允许了超过1兆美元的交易活动，尽管被标注为
“可疑”的交易活动未必百分之百都是非法的。
《德国之声》细数德意志银行过去的作为中提到，1999年至2006年间，德银曾被控以“不
透明”的掩盖作法，帮助来自伊朗、利比亚、缅甸、苏丹、叙利亚等被美国制裁的金融机
构，转移109亿美元（约新台币3204亿元）的资金，2015年遭美国裁罚2.58亿美元（约新
台币75.83亿元）。
但在那之后，德意志银行依然参与了疑似不法的交易活动，例如涉入伊朗裔土耳其黄金交
易商拉札布（Reza Zarrab）的资金交易，拉札布曾被土耳其指控腐败行为，也被美国指
控违反对伊朗的制裁。
除此以外，德意志银行还疑似涉入土库曼斯坦石油商Turkmenbashi Oil，以及俄罗斯石油巨头
Surgutneftegas的交易案，前者遭欧盟制裁，当时纽约梅隆银行（BNY Mellon）拒绝了此
宗交易案，后者则因支持俄罗斯侵略乌克兰而被美国制裁。
至于德意志银行为何要在被美国重罚后，继续参与可能是非法的交易案，反洗钱咨询机构
AML Rightsource顾问怀特（Tim White）直言，一切还是为了“钱”，毕竟“透过可疑交
易赚到的钱，比触犯法规后可能要付出的成本还要多。”
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唉喔
这趟不知罚多少
有没有机会超过兆丰呢?
你各位阿
KYC
AML有没有好好做阿
在美国有分行子行的
皮绷紧点阿
作者:
kopuck (派翠克星星)
2020-09-21 21:22:00千倍返し
作者:
sdemon 2020-09-21 22:01:00银行业通膨很严重 从百倍奉还喊到1000倍奉还~
上级指示内控放水吧 台湾银行这么废AML都不好洗钱了更何况德国
作者:
japan428 (牵着妳走 :D)
2020-09-21 23:17:00也有可能德银认定的标准比较高
作者:
yaoj (道格)
2020-09-22 00:32:00什么KYC?我在你们银行存这么多钱为什么不能汇款？我高兴汇我的钱给谁关你屁事！信不信我去客诉啊动作这么慢（拍桌）
作者:
yyy855029 (很跳的車)
2020-09-22 00:49:00半泽该出来了吗
作者: Lemonaotic (Lemonaotic) 2020-09-22 08:03:00
楼上真的别闹
作者:
wadekimo (Tu m'aimes?)
2020-09-22 08:32:00这个有意思
作者:
chiz2 (chiz2)
2020-09-22 11:39:00二战一手好牌打到输不是打假的
作者:
mikezip (裂痕)
2020-09-22 11:51:00这家常被美国罚,2015年就有超过罚25亿镁的纪录了
作者:
a0210127 (winwinlin)
2020-09-22 16:57:00十楼继续保持
10楼笑死不是我在说,我就看过好几次chas把52明显是伊拉克的款项转过来,真的不懂那标准在哪,到底什么可以做什么不能做
作者:
jamupme (james)
2020-09-22 21:51:00伊拉克又没被美国制裁 不久前还是美国的中东小弟
作者:
KITAN (喘口气)
2020-09-23 21:27:00拜托，是伊朗不是伊拉克好吗，没常识也要看电视
作者:
nutta (nutta)
2020-09-24 21:11:00真是什么哀低都有XD
作者:
kopuck (派翠克星星)
2020-09-22 05:22:00千倍返し
作者:
sdemon 2020-09-22 06:01:00银行业通膨很严重 从百倍奉还喊到1000倍奉还~
上级指示内控放水吧 台湾银行这么废AML都不好洗钱了更何况德国
作者:
japan428 (牵着妳走 :D)
2020-09-22 07:17:00也有可能德银认定的标准比较高
作者:
yaoj (道格)
2020-09-22 08:32:00什么KYC?我在你们银行存这么多钱为什么不能汇款？我高兴汇我的钱给谁关你屁事！信不信我去客诉啊动作这么慢（拍桌）
作者:
yyy855029 (很跳的車)
2020-09-22 08:49:00半泽该出来了吗
作者: Lemonaotic (Lemonaotic) 2020-09-22 16:03:00
楼上真的别闹
作者:
wadekimo (Tu m'aimes?)
2020-09-22 16:32:00这个有意思
作者:
chiz2 (chiz2)
2020-09-22 19:39:00二战一手好牌打到输不是打假的
作者:
mikezip (裂痕)
2020-09-22 19:51:00这家常被美国罚,2015年就有超过罚25亿镁的纪录了
作者:
a0210127 (winwinlin)
2020-09-23 00:57:00十楼继续保持
10楼笑死不是我在说,我就看过好几次chas把52明显是伊拉克的款项转过来,真的不懂那标准在哪,到底什么可以做什么不能做
作者:
jamupme (james)
2020-09-23 05:51:00伊拉克又没被美国制裁 不久前还是美国的中东小弟
作者:
KITAN (喘口气)
2020-09-24 05:27:00拜托，是伊朗不是伊拉克好吗，没常识也要看电视
作者:
nutta (nutta)
2020-09-25 05:11:00真是什么哀低都有XD
作者: a779ty (豪哥) 2020-10-08 14:03:00
在准备 world war 3 资金？