楼主:
ioupoiu (他妈的恶心甲)
2020-04-08 10:10:54https://reurl.cc/R4X4xe
成果如上 做这些不管是表面的实际的 还是无脑的
最重要的就是通过国际评鉴
至于有没有什么大案 除了调查局与银行法遵、洗钱极少数人外
不是你这种咖可以知道的
引述《sam80354 (~Q.Q~)》之铭言：
: 如题 自从台湾政府开始重视AML之后
: 这几年无限上纲的洗钱防治政策
: 想必搞得金融业的朋友们头很大
: 写不完的报表跟KYC(疯狂加班)
: 问客户问题或要资料被骂爆(业务流失)
: 还有稽核极端似般鸡蛋挑骨头，还有总行各种丢包
: 还有各种无脑政策丢出来
: 代表政府真的认为台湾洗钱问题很严重
: 既然如此，经历了3-4年的努力，真的有抓到什么大案子吗?
: 不然这几年大家这么辛苦操劳，至少要有些成果吧?