如题 自从台湾政府开始重视AML之后
这几年无限上纲的洗钱防治政策
想必搞得金融业的朋友们头很大
写不完的报表跟KYC(疯狂加班)
问客户问题或要资料被骂爆(业务流失)
还有稽核极端似般鸡蛋挑骨头，还有总行各种丢包
还有各种无脑政策丢出来
代表政府真的认为台湾洗钱问题很严重
既然如此，经历了3-4年的努力，真的有抓到什么大案子吗?
不然这几年大家这么辛苦操劳，至少要有些成果吧?

别说了，再说我就要哭了～

看扣押经办的公文就知检调很用心在查！ 只是经办很操

我只知道把行员当成调查局人员那么厉害的话我还会当桂圆吗

别说了 我就废 只能做这种工作 可怜阿....

300万倒是掉在高铁上了

经办自己会想办法解决的 不要担心

高铁服务员都在配合调查了非常严谨

还好不是每个金融从业人员都是这种逻辑思维

在这问问不到东西吧…有兴趣的话要跟业内的聊

有也不可能说......

STR是保密的 谁会在这里说

认真回 就算查到了你也不会知道

有次听一个TOP业务上课，他说那种看不起洗钱业务的，通常嘴巴都守不住会把秘密甚至洗钱机制讲出去，借由骂公司换取跟客户搏感情机会，多看ptt不得不说TOP还是有他道理存在

只要是大户 通通都没问题

楼上中肯

就算查到也会保密

有你是会知道

呜呜呜呜

谢谢推文分享 发现自己好像也如此 赶紧转变心态

查无不法^.<

你应该祈祷你别遇到就好吧

我快笑死 有系统的公司一定有aml判断

警察整天在那边巡逻也没查出什么大案 干脆不要巡逻了好铺好

抓到大条的银行也不敢张扬，不然客户来靠北

但是本国银行最近几年做的这些事 外商银行早就做了真的该检讨的是 台湾明明早在10年前甚至15年前就可以循序渐进改革 将洗钱防制观念和制度循序推上路但我国的蓝绿政府都在装死 摆烂什么都不做等到大难临头了 才把国外花好几年建立的文化习惯在一两年内赶鸭子上架 弄得天怒人怨问题不在搞洗钱防制(因为真的外商和国外银行都是这样做)而是 蓝绿政府长年以来的摆烂不做事 这才是问题症结点

反不反洗钱对银行利润又没帮助, 是美国政府要追钱台湾不做很正常, 多余耗用的人力

之前待海外分行，真的有疑似洗钱的，也报主管机关，如因国内分行端做的方向不对，不能说没有完全成果