[请益] 地缘性储蓄开户是否就是无敌了?

楼主: metatron058 (metatron058)   2018-12-21 21:15:41
现在随着各家KYC越来越精辟(甚至有之前要讲到关键字五月天才能开),
因开户要件开户合理性配合地缘性(据金管会言这不能成为拒绝开户理由)与职业等要件

虽然新闻宣导了许久,
还是常碰到就是说要储蓄加上有地缘性的状态硬是要开户,
且金融设备(网银、金融卡)都要,
职业常讲待业、自由业等,
请问各位先进贵银行对于此种理由开户有什么限制吗?
记得之前看文好像讲过有家讲储蓄开户要存20万的印象不知是那家?
而对客户讲出的职业公司也请问有什么方式去确认,
毕竟现在许多都是帮联行开根本跟其任职公司不熟,
且查了工商登记也被质疑过怎么知道这间公司实际营业与登记相符,
烦请指教,
谢谢。
作者: momokuro (momokuro)   2018-12-21 21:26:00
说个笑话:住台北到台中开户理由“我要买基金”行员什么地缘性都不管了
楼主: metatron058 (metatron058)   2018-12-21 21:31:00
恩,买基金至少是一个理由只要客户当场开信托户下单,个人是觉得讲得过,但明年CRS后钱多也是个问题。
作者: aprilanne (anneluck)   2018-12-21 21:45:00
储蓄开户要20万哪家阿...?
作者: bw223731 (喜欢夜里)   2018-12-21 21:56:00
动机是投资理财啊 你有什么问题
作者: arm370x (这年头不能什么都三倍速)   2018-12-21 22:34:00
基金买20万 买起来!
作者: adgh (come true)   2018-12-21 22:35:00
个人认为地缘性不是绝对 是有些客户都不诚实交代用途 一付我要存钱用 你问那么多干嘛
作者: andy82418 (迪克莱斯)   2018-12-21 23:47:00
讲自由业的客户看能不能直接列为高风险哈哈哈
作者: gee0831 (均)   2018-12-22 00:36:00
总不好意思说 ㄟ我觉得你疑似洗钱所以不给你开户哦 被客诉到死吧 只能找其他冠冕堂皇的理由 例如地缘性
作者: TQTa ( )   2018-12-22 09:56:00
这个根本没有客观标准在
作者: momokuro (momokuro)   2018-12-22 05:26:00
说个笑话:住台北到台中开户理由“我要买基金”行员什么地缘性都不管了
楼主: metatron058 (metatron058)   2018-12-22 05:31:00
恩,买基金至少是一个理由只要客户当场开信托户下单,个人是觉得讲得过,但明年CRS后钱多也是个问题。
作者: aprilanne (anneluck)   2018-12-22 05:45:00
储蓄开户要20万哪家阿...?
作者: bw223731 (喜欢夜里)   2018-12-22 05:56:00
动机是投资理财啊 你有什么问题
作者: arm370x (这年头不能什么都三倍速)   2018-12-22 06:34:00
基金买20万 买起来!
作者: adgh (come true)   2018-12-22 06:35:00
个人认为地缘性不是绝对 是有些客户都不诚实交代用途 一付我要存钱用 你问那么多干嘛
作者: andy82418 (迪克莱斯)   2018-12-22 07:47:00
讲自由业的客户看能不能直接列为高风险哈哈哈
作者: gee0831 (均)   2018-12-22 08:36:00
总不好意思说 ㄟ我觉得你疑似洗钱所以不给你开户哦 被客诉到死吧 只能找其他冠冕堂皇的理由 例如地缘性
作者: TQTa ( )   2018-12-22 17:56:00
这个根本没有客观标准在
作者: dmitryjiang (Dmitry)   2018-12-23 04:13:00
地缘性可以是拒绝的理由,但不能是唯一拒绝的理由
作者: ntnuepc5566 (师大㊣金城武)   2018-12-23 06:39:00
地缘性拒绝不了你可以说机器故障要报修
作者: andy1864 (阿巧)   2018-12-24 14:30:00
我们家开户要70万哦
作者: dmitryjiang (Dmitry)   2018-12-22 20:13:00
地缘性可以是拒绝的理由,但不能是唯一拒绝的理由
作者: ntnuepc5566 (师大㊣金城武)   2018-12-22 22:39:00
地缘性拒绝不了你可以说机器故障要报修真不放心建议把风险提升,开户经办也有权这么做
作者: andy1864 (阿巧)   2018-12-24 06:30:00
我们家开户要70万哦

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