楼主:
Notty (po文都要想梗 > <")
2017-12-29 01:17:10对于金管会的新规定SAR表征明年就要上线了
有没有人可以分享一下同业的作法
我在国贸作业中心，公司弄了一个检核表
要我们逐步以人工查询船次 航班 判断公平市价等等逐步判断有无异常交易或洗钱的态样
整个检核表完成可能少说就要一个小时，日常交易怎么可能消化的完？
想说明年大家都会遇到这个冲击，想问问看大家是用什么方式作业能达到金管会的要求，
因为这个方式我怎么想都觉得不可能完成，就算作了检核品质跟交易品质一定都很差，还
是大家真的都面临一样的问题呢？
希望有人愿意分享讨论一下，或是私下站内信我讨论一下也可以
实在是万分的感谢！！
作者:
Egiot (安东尼面包超人)
2017-12-29 13:17:00出了事才能抓你们这些行员
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2017-12-29 14:13:00跟洗钱防制类似概念,出事就是行员检核不确实,调查局safe
作者:
arkin (我觉得你疯了~别傻啦孩子)
2017-12-29 16:13:00Same here而且还先起跑了 非常细节到不行的妙检核有些明明就汇出入都申报过性质了业务端还要再检核一次不知道是怎样 存汇那边就做过一次了不是吗系统也不弄强大一点 连自己拨贷造成的大额都会跳出来说要检核
作者: liontall2004 (羽星风痕) 2017-12-29 21:01:00
各家银行的所属帐户在SAR上面都是高风险跟智障一样
作者:
m6dj942k7 (只要胖胖+眼睛小就是维尼)
2017-12-29 21:57:00我比较想知道国外都怎么做洗钱防治这块，感觉最近因为防洗钱大家都增加很多工作量
作者:
leon99 (李奥)
2017-12-29 22:02:00系统一搞下来 原本认为最没风险的客户 都变成高风险
作者:
RyanDan (Ryan)
2017-12-29 23:08:00很无脑的政策 只感觉在拿行员当代罪羔羊用途 好像在当柯南 每位客户都是高风险
作者:
Rimaaa (Rima-)
2017-12-30 08:55:00推楼上哈哈哈我也觉得我好像柯南唉唉唉
作者:
kutkin ( )
2017-12-30 08:56:00柯南还是无罪推定 现在银行根本是有罪推定....余铁雄法官:将军 我一定会判你有罪
真的，换日币30000是要洗什么钱啦？还要写检核表，问目的......啊就出国啊不然妮
作者:
leon99 (李奥)
2017-12-30 17:40:00帐户一年没用 ATM转几百块都怀疑洗钱出报表 真的有病
作者:
coyoteY (マジジョテッペン)
2017-12-30 19:35:00后年还有台版肥咔条款要上咧Q.Q
作者: kevin00133 2017-12-30 22:09:00
领没多少钱的柜台，跟7-11工读生一样，什么都要做，时薪换算下来就跟明年的最低工资140差不多了。。。
作者: go0321 2017-12-30 23:44:00
领小员工薪水 却要做调查局的事 超莫名
作者: kuominj 2017-12-31 07:12:00
主管机关怎么不解释行员有调查权吗？
你是说那个要PEP，但却于问答集中说(虽有建议法务部应公告“重要政治性职务之人”之特定名单，但国际防制洗钱金融行动工作组织(FATF)并不肯定此种作法。)最后于问答集写(法务部目前委托台湾集中保管交易结算所设置共用数据库，惟数据库之运用只是辨识“重要政治性职务之人”之一种方式，并非唯一判断基准，金融机构与非金融机构之事业或人员仍应透过相关资讯辨识，评估自身弱点及综合考量相关风险采取相应作为。)也就是银行们我有建欧，单自己漏了还是你们的事，虽然有也没于系统看过集保的数据库资料。
作者:
lamie10 (三日月宗近我男神)
2017-12-31 12:30:00白痴报表，天天加班还写不完
作者: kevin00133 2016-01-01 14:25:00
应该论件记酬，如果抓到疑似洗钱还有检举奖金。这样行员才有冲劲啊