在我们分行，
有个资本额非常小的公司，
几乎每天(五天至少有三四天)都有大额款项(约资本额的100倍以上)汇入，
汇入后不久就来行办理汇出汇款，
也是大笔大笔的汇出去，
有试探性询问过公司经营的项目与细节，
公司是制造还是经销、产品内容、工厂在哪里etc.
三位会计小姐口径一致表示"我刚来不清楚"或者"我赶时间麻烦你快点"，
和主管讨论过后已报了好几次的洗钱，
结果都像石沉大海般的毫无下文，
每天他还是开开心心的来汇款，
汇款完还要抽空来报洗钱，
有无前辈可以教导如何有效地报洗钱，
还是他们不是洗钱只是一般资金进出？