楼主:
wahaha99 (此方不可长)
2025-09-04 20:59:08推 john371911: 比较上面那段好像误会我的意思了。假设特定大额单价 09/04 14:34
→ john371911: 、高洗钱风险、高流动性资产业者包括股市、债市、基 09/04 14:34
→ john371911: 金的位址是假设是E, 不管A要转到B, C, D多久，反正转 09/04 14:34
→ john371911: 到E的资金要先查一段时间后才能使用。不过审查期间在 09/04 14:34
→ john371911: 证实是赃款前随时能提走，并最好要支付活存利息。 09/04 14:34
→ john371911: 然后像第四段说的，这些业者的审查，就是要黑/白名单 09/04 14:34
→ john371911: 审查。其他总单价小额的，就放掉不管。这样对日常使 09/04 14:34
→ john371911: 用、甚至大额、正常有计划性的支出应该影响还好。 09/04 14:34
ok, 我明白你的意思了
那坏人要如何破解这一整套流程, 也是有方法的
方法一
<<利用无须使用黑白名单的境外公司、人头>>
不管这公司是坏人自己开的、还是找现成的合作
这方法简单粗暴
而且不见得会有明显路径
黑钱打入A钱包 干净钱从B钱包发出
而A钱包的钱留在境外使用就好 因为境外就有稳定币的使用需求
除非美国要禁止白名单以外的所有资金回流美国市场
但这样一来稳定币的吸引力势必大打折扣
方法二
<<利用借贷预先偿付>>
先透过DeFi借贷
等到坏人的钱到帐 再回到DeFi还钱
等到你抓到整串葡萄时
借贷可能已经是几个月前的事情
黑钱早就进入整个系统消化掉了
方法三
<<利用虚拟商品交易>>
好比说用假软件公司卖软件序号
甚至卖真的软件都没问题
现在中国很多公司提供这种套皮软件
他们出程式 你负责卖 软件换个皮就不同公司
如果说超过美元2000要黑白名单
那拆分成20个地址一次买2000
四万美也洗出去了 而且几乎零成本
又或是直接买游戏点数卡、商城礼品卡
这些都可以直接换钱很容易的(打个95折抛卖之类的)
方法四
<<一些其他简单粗暴的方法>>
透过DeFi进行假交易 好比开个垃圾币左手卖右手
透过混币器
透过境外免KYC野鸡交易所
透过境外既有洗钱机制 (现在诈团在用的那一套)
我只略想到这四种 而这些方法还可以结合起来一起用
那些犯罪的创意可说是天马行空
只有你想不到
没有坏人做不到
当然如果真的要追查
慢慢抽丝剥茧 找当地执法机关配合(读做威逼)
还是有机会的
只是如果一个案子不是值个几千万几亿美金
应该很难说服司法机关要投入资源去查
大概是这样