※ 引述《wahaha99 (我讨厌人类)》之铭言：
: 假设说某个地址被认定为洗钱或犯罪好了
: 智能合约也允许Circle冻结、转移这些钱
:
: 然后? 这个地址出金到汉堡店的钱怎么算?
: 若说汉堡再怎么买是小钱, 那买房买车怎么算?
: 拿去买了股票、发了薪水怎么算?
: 是收款的人倒楣吗?
:
法律上是保障善意第三人的，根据台湾刑法相关规定，如果你是善意（不知情）
收到这笔款项，且交易过程正常（如顾客正常买车，你提供车子作为对价），这
笔钱通常视为你已善意取得，不符合没收条件，因此你不必主动退回。刑法第38
条之1规定，犯罪所得（赃款）原则上没收，但对第三方（如你）仅在特定情况下
适用：明知违法而取得、无偿或显不相当对价取得，或犯罪行为人是为你而犯案。
如果你不符这些情况，钱就不会被没收
总不会要求早餐店都要做 KYC 吧

你如果有跑过追踪程式 你转多少钱出去 都会有纪录现在追踪程式非常有效率 能够迅速抓到最有可能的凶手甚至你汇到交易所 金额多少 非常清楚 不管你分几笔汇都一目了然 绝对逃不掉你就算分成10笔 系统会帮你列出总金额到哪个位置我有看过分10笔汇到不同交易所&钱包 最终进币安再从币安汇小量的钱去 其他的交易所 直接冻结币安即可

追踪完了，然后咧，路上相关地址全部锁掉？追到地址了怎么确认持有人是谁？然后你的追踪程式破解Tornado Cash了吗攻击Bitrue的骇客前阵子才通过Tornado cash 洗出去，你可以帮帮人家交易所吗前阵子套币想皮的诈骗集团，也是USDT洗出去，怎么没被冻结

楼上，所以才有混币器这东西可是川普亲自宣读无罪的

混币器 少林方丈不是被抓了你要冻结 你要遵循SOP 而且要官方同意 有黑名单只要证据足够 地址就能够被冻结一路封杀 一路冻结 会痛的人再慢慢澄清 这不难吧交易所搞不好最喜欢这种的 把钱变成自己的储备还有别低估FBI 我相信他们有更多武器可以用

开发混币器的被抓，使用的人还是到处跑，有差吗而且今年甚至还解除制裁了。经过混币后，你的证据足够在哪？你自己都知道冻结的难度，还在说“只要证据足够”，www，一堆交易所被盗后开几百上千万美金悬赏啦，你那么有能力可以去揭牌领赏

刑法不是被东厂改写了吗？

哇塞，你应该写信建议FBI用ai查案，要是能找到北韩骇客直接没收几十亿美金

https://ibb.co/jZRcYFYD你做不到 不代表别人做不到使用混币器 资金有可能会被盗走我相信95%以上的金流 没有使用混币器

混币器是可以追踪啊, 但会大幅度增加追踪的效益与成本啊

就算有使用混币器 我相信FBI 一定有工具来追踪使用工具 不是用人脑去追踪

我相信之术咧 没人这样讨论话题的

起码我追踪金流 应该没有遇过混币器的案例我追踪金流 很明确地址 金额 种类 交易所 一清二楚

先去了解一下混币器的原理 如果每经过一次混币器追踪的目标变三倍 经过三次就变成27倍了当然27倍还是能追踪 但追踪的效率 动用的资源就完全提升了一个数量级

上面已经告诉你了 区块炼公司能追踪 它们也是用工具来

不要一句"FBI一定有办法"这种嘴砲 他或许有办法但本来可能10万美元就介入的案子 提升到100万 1000万

就算是27倍 电脑分析金流 是瞬间的事情

没有那种 "我知道是谁了" 的工具, 好吗电脑分析金流是瞬间的事, 但你是不是忘记了,重点是要找出来谁是坏人? 你是不是要与现实做核对?

你一定没有用过工具 哈

你一定没有侦查经验

我懒得跟你辩解 现实世界是需要警察介入

看起来什么是混币器你都不知道

等你用过工具 你再来跟我讨论好了

像你这种说不出来 就把责任推给别人 烂招看太多了

https://ibb.co/whCSftKy我之前追踪金流的案例对方用币安炼偷U, 最终被抓到进入了币安一览无遗 证据都在那里 这个年代 要会用工具你只要跟着金流走 就会有答案每笔交易都有金额跟时间TxID 你要跑也跑不掉不管对方洗几次 工具都直接告诉你 他进去了币安你真的以为政府是用人脑在追金流?币安已经承认金流在他们那边 接着就是警察补充证据只要冻结你大额资金移动的路径就好了 很难吗 ?不管你怎么洗 在工具面前 都会指出大额的金流流向何方没用过工具的人 不要自己用想像的

唉 我上一篇已经开宗明义地说过了 在过去 钱都要回到中心化交易所(好比币安)的 所以正如你这次的案例是去那边逮人我上一篇也说了 如果在稳定币日常支付的未来这些钱就不会最终去交易所了 即使去 也是已经经过了不知道多少商家 转了多少手了 而你不可能去扣押这些无辜第三者的钱你要不要先把现在在讨论什么 状况是什么 搞清楚再来讨论 这样很累

https://ibb.co/0R0rYbfj你只要犯罪 就算是不去中心化 也有可能会被冻结我已经演译过了 直接冻你大额资金的位置就好

我在说什么, 你在说什么? 不搭轧的事耶

你讲的那种商家 小钱根本不是重点

而且你的文写的是 "Tether" 自己控制的地址耶,你连你自己在贴什么都看不懂?啊现在虚拟货币要化整为零很难?

Tether 能够透过黑名单 冻结所有的U的地址

对于冷钱包来说, 一次管理一千个地址也不是个事啊你说的跟你贴的不一样耶?

你有阅读障碍 你根本没有读懂那个意思

嗯 是 好 你说的对看起来你连加密货币的原理都一知半解, 真的永远是半瓶水最响

任何稳定币发行商 都有能力冻结稳定币我只看到你纠结在极小的事情 看不清楚大方向

我只能说 在冻结前 大笔的就会化整为零跑了

不用进中心化交易所 也能直接冻结稳定币

而你不可能在没有充分怀疑的情况下去冻结一个不知道的地址这是稳定币用于日常支付后最大的问题 目的不再明确

那是你的资金太小 你才以为跑得掉

这个道理你想不透 那就没啥好说的了所以你的资金多少才叫做大?

币安里面就很多 你的见识 只看的到小钱

币安里面很多 那些是骇客? 你不要信口张来随便说说耶不然贝莱德冷钱包可能不只十亿美金 他也骇客?真的我还以为暑假结束了呢, 哪来的胡说八道

鲸鱼流去别的交易所的钱 也好几个亿 只是我懒得继续追

所以那些是骇客? 还是你说是骇客就是骇客?小朋友暑假结束了乖乖去上课, 多充实一下基本知识不要整天胡说八道

笑死 你说不过别人 拿不出证据 又开始在乱扯

XDDDD 是你要证明说那些有十亿的地址是骇客喔

你的思维 见识很小 只看的到小钱在流动

真正的大钱在流动 是无法隐藏的

见识咧 我还真没看到哪个骇客会蠢到让单一地址放个大量资金、告诉世人来注意他的

如果不是有人在交易所钱包被盗 我吃饱太闲去追金流 ?

....你不过就拿线上工具追了一个小傻B骇客而已真的不要想太多

你先去培养追金流的能力 哪天你被盗 还有机回追回来那个骇客非常高竿 不过我不想跟你解释太多你一看就是没有资安能力 抓不到重点

不如发一篇文 实操追Bybit被盗的ETH

对于混币器都不知道的你来说当然很高竿 噗我没资安能力 但被盗的是你耶 噗噗

被盗的不是我 不过你很有可能会被盗

不过追到也不代表能怎么样，Bybit追到后别的交易所也不配合XD 只能说追踪跟追回是两回事

我的安全防护目前都是使用业界最高的标准 呵呵

跟你这种打嘴砲的其实没啥好说的 随便讲点真正技术性

要追回 需要警察的配合 有SOP

你说Tether可以冻结一个地址上的USDT, 我没深入研究,

我根本不想理你好吗 我只是顺手贴上我之前做的事情而已

乙太又不能够冻结

我是说USDT在以太炼上的TRC20啊, 你在说什么东西你知道USDT的合约地址吗?

稳定币可以被冻结, 比特币 乙太币 原生币无法被冻结

我在说啥你都不知道 跟我说你懂资安 真的是半瓶水特别响你该不会以为USDT是自己走自己的链吧?在这耍嘴皮子很好玩吗? 你都这样跟你老板耍嘴皮的?平常是压力太大还是怎样? 找板友抬杠泄压喔?

Tether（USDT）是 中心化的稳定币，他有一组私钥够控制 USDT 代币的智能合约

嘿, 我还打错了, 是ERC20不是TRC20 嘿嘿

他是不是不知道，链上一堆去中心化稳定币waha59你跟他认真太累了，他只会把问题丢给AI，剩下就是他相信，他钱很多不会错

唉, 我其实很懒得跟他废话什么, 只是即使在这里,对加密货币一知半解的人还是太多了, 我只是希望不管是好的事、坏的事, 大家要对这东西有正确的认知不要被一些似是而非的东西搞错概念

资安高手有抢过旗吗

目前的大数据分析很垃圾，把假AI当神器就是准备在最后山顶跳舞的人