强者我朋友帐号被交易所封锁
听他说入金30万台币分三次转USDT转出
然后帐号突然就被冻结
也许是风控发现疑似洗钱的动作!?
但人工审核的话，好歹封锁原因跟结论要跟用户说明吧
我觉得啦，封锁 + 隐藏封锁原因，等同于看心情随便封
别相信台湾交易所，很可怕的
只能说，快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
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作者:
FF16 (好无聊)
2024-03-14 17:59:00哇！
作者:
FF16 (好无聊)
2024-03-14 18:00:00块陶鸭鸭鸭！
作者: qazwsx12 (SexAnimal) 2024-03-14 18:00:00
信件是提前通知的不是吗？
作者:
abcccbbs (保险经纪人业务副理)
2024-03-14 18:02:00交易所对你的风险评估后觉得不想做你生意，就是拒绝你用而已，又没抢你钱 ；你逻辑有问题欸，有风险的交易所何必阻止你使用呢？？？
合规交易所每家都是这样，他们自保的方法，避免被卷入洗钱风波马上给提领算不错的，有的锁你几个月然后叫你提走，币都跌烂了
交易所还好，我还被银行这样搞过XD，直接叫我钱领走关银行帐户XD
有直接锁要你提供一堆资料查你个十天八天才让你提走 锁帐号
没必要一定要BitoPro，你可以选择MAX最好的方式是自托管，不要把交易所当银行用
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-03-14 21:45:00你可以用ACE，反正老板洗钱被抓，没空锁你
很可怕的交易所是不还你钱，而不是不给你用评估你的行为有问题才会赶紧退你钱不想服务你啊
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-03-15 01:54:00纯买U可以用Rybit
作者:
m180 (月薪180)
2024-03-15 08:14:0030万台币是要洗什么钱 只敢管小户动不动不给领 侵占别人的钱
作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-03-15 10:44:00
有捏，我在MAX有买5000颗MAX币锁仓
作者:
bitcch (必可取)
2024-03-15 12:44:00差不多垃圾 只准你在他们平台上玩
币托关户超狠的，早上十点通知关户，说当日中午12点前要提领，不然就不能领。只能砸盘卖 bito 币。难怪总是在插针
作者:
m180 (月薪180)
2024-03-15 18:56:00请问我放新台币在台湾的交易所安全吗楼上，如果不能领就去告他侵占，在台湾还是有这个好处要人比较方便，散户才要几万块也要搞，几万几十万是洗个屁钱
必脱好挑喔....ACE其实还是很稳.. 洗钱归洗钱...毕托和现代财富很龟毛
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-03-16 02:33:00rybit大概是派网在台湾的马甲，目前也是台湾唯三能买U的正规平台之一了