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2023/05/04作者: C, Judy
在过去的几个月里，币安遭到了美国政府、国际空投的轮番轰炸，不少用户也对币安安全
产生了怀疑，造成了几次大型的提款潮。
5 月 3 日，美国证券交易委员会（SEC）执法部门前律师 John Reed Stark 在推特上撰
写长文警告，币安未来“岌岌可危”，呼吁币安用户赶紧撤离。
那么，当前币安出现的危险讯号到底有哪些呢？币安如何倒闭，将会带来什么样的后果呢
？
SEC 前律师：币安未来岌岌可危，有 9 大爆雷警讯
去年 11 月，FTX 破产事件再次引起了美国当局对加密货币监管的升级，而币安也开始遭
受前所未有的审视。
一位曾在美国证券交易委员会（SEC）执法部门担任长达 18 年的律师 John Reed Stark
5 月 3 日发推表示，币安前景堪忧，呼吁币安用户赶紧撤离。
根据 Stark 的贴文，币安存在以下“9 大爆雷警讯”：
美国期货商品交易委员会（CFTC）起诉币安存在大规模违规行为：
有指控称币安将 Binance 和 Binance.US 的客户资金混在一起 （
https://lnkd.in/ghbZaUU2）
币安从未提供真实的储备证明（PoR）和经审计的真实财务数据：Stark 称币安提供的储
备证明与真实的财务审计存在巨大鸿沟，讽刺 PoR 所需要提供的只是“在特定时间的卫
星快照”，没有合法实体会接受 PoR 作为审计证据。（
cnbc.com/2022/12/16/mazars-suspends-all-work-with-crypto-clients-including-binance-cryptocom.html
）
原负责与币安合作提供储备证明审计的会计师事务所 Mazars 集团，突然结束合作关系，
并否认其所有陈述的有效性
币安总部实际位置成谜
无法获得与币安相关的可靠、可信和及时的披露，包括：收入/利润/现金储备等基本财务
资讯、代币在资产负债表上的作用、加密货币保证金、曝险和其储备金如何为提款/杠杆
提供资金
Binance 的储备稳定币（BUSD）可能不会与1美元挂钩
币安随时可能发生银行挤兑
美国司法部可能会选择以刑事不当行为起诉币安
其中，CFTC 起诉币安存在大规模违规行为为最大的危险讯号。币安内部的电子邮件和聊
天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安故意选择将利润置于守法之上。
》》》CFTC起诉币安及赵长鹏，诉求永久禁止交易；比特币跌破2.7万美元
John Reed Stark 接着还指控币安和 Binance.US 存在“乱伦关系”，并且已采取相应的
措施，除了让外界无从窥知两家公司的关系之外，还在积极招揽美国投资人，并且和美国
客户进行交易。
Stark 在文末指出，他预测有更多与币安相关的民事和刑事诉讼迫在眉睫，并呼吁有币安
帐户的用户尽早离开。
币安策略长发文驳斥
对于 Stark 有关币安的严词评论，币安策略长 Patrick Hillmann 迅速发推驳斥，表示
Stark 只根据电视和社群媒体上看到的内容而未去了解实际情况就对币安做出不专业的批
判。后续更与 Stark 展开唇枪舌战。
币安倒闭将带来什么后果？
业内人士中，有更多人愿意相信币安的实力，认为其不会轻易倒下。
“币安倒闭的可能性较低。”在一家去中心化交易平台工作的人员Kevin表示，“币安实
力较强，团队有不错的前瞻性和风控意识，不管是当初在国内禁止法币直接兑换数字货币
后，币安顺势率先推出币币交易并走向海外，还是之后第一个推出IEO，以及最近一轮牛
市推出币安智能链等行动，都走在了行业的前面，而且币安在迎合监管方面姿态也比较积
极。这样一个团队，风控上不会做的很差。”
但是Kevin也表示，区块链行业不存在大而不倒的情况，不排除币安在牛市期间也可能像
FTX一样，给自身业务加了高杠杆——只要是中心化交易所，或多或少都避免不了信任风
险，只不过币安以其现有的实力，出大问题的可能性很低。
如果币安倒闭了，会发生什么？加密机构以及与其相关联的传统金融机构如何应对这一极
端情形？
火币研究院蒋梦初认为，币安如果倒闭，整个行业的中心化加密交易所资金都会出现大量
净流出状态。这一情况已经在FTX倒闭时发生过，当时Coinbase、huobi、Kucoin的资金都
开始向外流出。对于中心化交易所而言，如果币安倒闭，将是一次更大的考验。
不过，这或许会对去中心化加密交易所较为友好，比如其中的代表公司Uniswap和DYDX。
对于用户关注的资产安全而言，CEX（中心化加密交易平台）的用户资产由平台掌控，DEX
（去中心化加密交易平台）的用户资产，通过智能合约即代码的方式，由用户自己掌控。
当币安等CEX出现问题时，DEX赛道里的机构或将因此受益。当然这一论断并不绝对，比如
PancakeSwap由于比较依赖币安生态，它可能会因此遭遇较大损失。
“一轮轮暴雷，反而证明了区块链和去中心化的重要性。从Luna、3AC再到FTX，本质上还
是因为中心化的问题。链上的DeFi（去中心化金融）生态在这一轮熊市暴跌里反而运转得
很好，就证明了这一点。”Kevin表示。
事实上，从长期来看，这一轮熊市的崩盘，将会加速用户向链上涌入。比如近几个月冷钱
包的销售火爆，就验证了这一判断。用户通过使用硬件冷钱包，可以离线储存和管理钱包
私钥，不存在因联网导致的私钥泄露风险，这样用户就可以真正地控制属于自己的资产，
也就避开了中心化交易所暴雷的风险。
用户的资产一旦转移到链上，很多用户行为也会从交易所转移到链上。比如会有更多的用
户使用像Uniswap、Aave这样链上的去中心化金融产品，寻找新投资机会和收益机会。
“大多数中心化交易所承担著交易和资管这两大职能，随着人们对中心化交易所信任的坍
塌，这两块核心需求都会很明显地往链上迁移。”Kevin表示。
伽利略曾说过，“所有的真理一旦被发现，都很容易理解。关键是要发现它”。而所有的
问题，一旦被看到，一切不可思议、令人费解的事件，都能被理解，关键是要发现问题。
如今，加密货币交易所的问题正在浮出水面并被逐渐看到，这个行业在之后或许会发生更
多“意想不到”但理所当然会发生的故事。
评论：
不怕死的就继续把大笔资金放在币安.
找死,
还在币安玩合约,
放大把钱在交易所?
如果一但真的被起诉?
那可能就跟 FTX 一样哭死.