※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之铭言：
: 我自己有MAX和币托的帐户
: 有朋友询问要不要当小币商
: 若有客户想买虚拟币 客户就汇款到我的帐户
: 然后我在币托 or MAX去买虚拟币到自己钱包
: 再从我的钱包地址发送虚拟币到客户的钱包地址
: 朋友说当小币商可以赚3~5%差价 真的假的?
: 对此我颇有疑问 这算是OTC场外交易吧?
: 如果好几个客户想买币 势必会有许多款项汇入我的帐户
: 这样会不会有洗钱的问题?
: 想询问各位这样子的中间商行为是否有法律问题或其他风险
: 请教大家 感谢~
根据自己做了三年小币商的心得 这个绝对有问题
汇过来的钱保证千奇百怪
一般会要买币的人多数会自己用交易所 场外买的人
最大宗的是汇兑商 跟诈欺款
而且高于交易所3~5%是什么概念
他这个价格如果是现金 我相信一堆币商抢着要自己过去交收吧
如果他可以交易所上1%就好 我这里一天有20万颗usdt可以卖给他
3~5% 这个钱到底有多脏 估计是热腾腾的诈骗款吧