我自己有MAX和币托的帐户
有朋友询问要不要当小币商
若有客户想买虚拟币 客户就汇款到我的帐户
然后我在币托 or MAX去买虚拟币到自己钱包
再从我的钱包地址发送虚拟币到客户的钱包地址
朋友说当小币商可以赚3~5%差价 真的假的?
对此我颇有疑问 这算是OTC场外交易吧?
如果好几个客户想买币 势必会有许多款项汇入我的帐户
这样会不会有洗钱的问题?
想询问各位这样子的中间商行为是否有法律问题或其他风险
请教大家 感谢~

没那么好利润 这个价格你大概两天户头就挂了

洗钱~~~

这赚钱方式我想过,基本上出金才是主要需求这个很明显想洗钱 入金问题不大 出金有所得税问题

台币出金没在管你什么670万的 那是海外美金汇回

你就是洗钱中心阿

那你收现金啊

你这朋友想黑你 小心点

收现金更像洗钱了你可以反问你朋友，为什么他自己不赚这3~5%价差

洗钱啊，出事你先进去关

只要有人去警局报案说被诈骗 你的帐户就会被冻结3~6个月而且是~~全部的帐户~~另外还会因为这样被列为共犯

全部的帐户，到时候你只能靠现金过活，而且洗钱是有刑责的

一堆人在卖 挡人财路 杀头生意抢著做 咦？要kyc再交易 上法院举证对话 自愿购买

等帐户被冻结就知道了 傻傻的

自己去诈骗群组看，诈骗介绍的币商就是这种

洗钱无误，那么好赚他怎么不自己赚

然后你朋友会开始教你怎么去币安挂C2C,跟你说多少价格，自然会有人跟你下单，实际上都是安排好的，很脏的，劝你别碰

绝对是洗钱最好不要借他

好奇你们的朋友怎么都这款的？不是要骗你参加什么黄金雨，不然就是当洗钱帐户...

可以介绍给我

是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用一不小心送了两次，不好意思

这种人还称得上朋友？

等著收全台地检署传票

这那是朋友？ 这状况还是陌生人 然后被牵着走

诈骗吧

这都需要问…