我自己有MAX和币托的帐户
有朋友询问要不要当小币商
若有客户想买虚拟币 客户就汇款到我的帐户
然后我在币托 or MAX去买虚拟币到自己钱包
再从我的钱包地址发送虚拟币到客户的钱包地址
朋友说当小币商可以赚3~5%差价 真的假的?
对此我颇有疑问 这算是OTC场外交易吧?
如果好几个客户想买币 势必会有许多款项汇入我的帐户
这样会不会有洗钱的问题?
想询问各位这样子的中间商行为是否有法律问题或其他风险
请教大家 感谢~
作者:
Bomy5566 (爱喝波蜜老师)
2023-05-04 20:30:00这赚钱方式我想过,基本上出金才是主要需求这个很明显想洗钱 入金问题不大 出金有所得税问题
作者:
Oizy (simple life)
2023-05-04 20:54:00台币出金没在管你什么670万的 那是海外美金汇回
作者:
infixman (松下问童子)
2023-05-04 21:29:00那你收现金啊
收现金更像洗钱了你可以反问你朋友，为什么他自己不赚这3~5%价差
作者:
now99 (陈在天)
2023-05-04 23:31:00洗钱啊，出事你先进去关
作者:
QMO220 (失憶)
2023-05-04 23:43:00只要有人去警局报案说被诈骗 你的帐户就会被冻结3~6个月而且是~~全部的帐户~~另外还会因为这样被列为共犯
全部的帐户，到时候你只能靠现金过活，而且洗钱是有刑责的
作者:
domago ( )
2023-05-05 06:53:00一堆人在卖 挡人财路 杀头生意抢著做 咦？要kyc再交易 上法院举证对话 自愿购买
作者:
REU (自宅警备队─鲁蛇一号)
2023-05-05 08:36:00等帐户被冻结就知道了 傻傻的
作者:
aM123178 (am123178)
2023-05-05 12:29:00然后你朋友会开始教你怎么去币安挂C2C,跟你说多少价格，自然会有人跟你下单，实际上都是安排好的，很脏的，劝你别碰
作者: wade2432 (wade2432) 2023-05-05 17:15:00
绝对是洗钱最好不要借他
作者:
fan415 (大海)
2023-05-05 18:00:00好奇你们的朋友怎么都这款的？不是要骗你参加什么黄金雨，不然就是当洗钱帐户...
作者:
s148235 (罗子扬)
2023-05-05 22:49:00可以介绍给我
是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用一不小心送了两次，不好意思