楼主:
tdkl (梦梦)
2022-04-22 16:15:54如题 朋友因为在国外 想请我设定交易所
为约定帐号 一天买100万 看了一下入金限额
我一个月能入1000万 他汇给我在帮他买这样
感觉怪怪的 会有危险吗 求解
作者: s1011282 (阿凯) 2022-04-22 16:18:00
请他自己买
作者:
qr1348 (抖抖)
2022-04-22 16:19:00小心洗钱嫌疑
作者:
adamcha (生于安乐 死于忧患)
2022-04-22 16:19:00酌收手续费3% 不为过吧
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2022-04-22 16:23:00MAX是你的KYC吗 他要洗钱?
作者:
beitita (北帝大)
2022-04-22 16:24:00朋友多熟？钱怎么来的？查一下洗钱防制法有没有超过需要申报的额度
作者:
sbob (hmm)
2022-04-22 16:27:00要变共犯了？
作者: budaixi (wei) 2022-04-22 16:28:00
==先说你拿到多少好处
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2022-04-22 16:50:00小心变成洗钱管道 钱从哪里的不能自己买要通过你超怪
作者:
Qidu (七堵王)
2022-04-22 16:56:00醒醒 你没有朋友
Kyc 是他自己的应该就还好吧？不然就是叫他写委托书传真给你
作者:
seal0903 (喜宝ouo)
2022-04-22 17:04:00要存证，不然自己gg
作者:
abcccbbs (保险经纪人业务副理)
2022-04-22 19:20:00真实的老朋友可以 。如果是网友 那就是黑钱 你经手黑钱的话也会被列共犯 人生污点 这辈子直接完蛋
作者:
helloyou (台中王法老)
2022-04-22 19:48:0010%我帮他
这是最新的诈骗啦～以前诈骗集团通过第三方支付，现在通通改Max，其实也不是国外朋友，明明是国内骗钱→约帐→买币→转出(无法查，只有链地址)→你被警示以前走第三方可能有机会追回，现在跑到链上去，台湾有几个警察，反诈骗懂，到时你变事主赔钱，还在那边收%
你看一下Max登入后的警告讯息是啥另外可以Google一下三方诈骗是啥很多人就是可以警告讯息显示在前还能毫不犹豫的Go~~~有这么多钱找不到门路自己买币也太猛了就算不想要注册，直接OTC都会有交易所帮忙处理的
作者:
okpk3k (登登)
2022-04-22 21:51:00建议修改标题 增加 疑似诈骗
我真的越来越怀疑,PTT使用者智力下降是不是成显学了
作者: nenohelios (neno) 2022-04-22 23:19:00
还在这边问，不怕调查局找上门？
作者:
nicofox (reqw)
2022-04-22 23:35:00被当人头户 即使是朋友也不要，有鬼
现在人依赖网络到缺乏思考能力吗？我感觉他只是网友，一定不是你朋友，汇给你你帐户变警示，你是车手，他爽爽拿加密币再看要换成什么你以后max大概会禁止你交易了惨的是，可能三家一起禁你，你别想再用台币买币了刚刚还收到max说不要帮人买币的通知
作者:
myots (小小羊儿)
2022-04-23 09:15:00先不讨论诈骗。金额那么大。你免不了要跑国税局解释。相信我超麻烦的
作者:
DemonElf (LdsFish)
2022-04-23 12:49:00感觉原po要冷静想一下，最简单的问题是对方为什么不自己转就好？XD
作者:
tc22 (!!!征三d同好!!!)
2022-04-23 15:24:00你帮他申请好再用他的kyc，用ftx可以用他银行美元进出比较省事
作者:
abcd2266 (Daryl)
2022-04-23 18:26:00你是准备被机关调查吗？
作者:
mucoci (奇宝~)
2022-04-23 19:23:00诈骗洗钱啦，不要贪心就不会有事
作者:
bes (现实是残酷的)
2022-04-24 14:59:00小心汇给你的钱是有问题的很正常 大家觉得有钱赚 贪心都觉得不会出事
作者: fhfihfree (秉) 2022-04-25 11:09:00
洗钱＆税务问题